Bruselas busca eliminar los bloqueos legales que impiden la confiscación de los activos de los oligarcas rusos como parte de los esfuerzos para reforzar la aplicación de su régimen de sanciones.
La Comisión Europea ha esbozado propuestas que convierten el incumplimiento de las sanciones de la UE en un delito penal en los 27 estados miembros, una medida que facilitaría la confiscación de activos pertenecientes a personas que evaden las sanciones.
Bruselas también presentó medidas diseñadas para fortalecer el rastreo y la incautación de activos entre los estados miembros, lo que les permitiría, en particular, congelar rápidamente los bienes en riesgo de desaparición.
La comisión quiere hacer que la aplicación de su régimen de sanciones, un asunto de los estados individuales, sea más eficiente, al tiempo que permite confiscar activos que en última instancia podrían liquidarse y usarse para la reconstrucción de Ucrania.
Las propuestas “tienen como objetivo garantizar que los bienes de las personas y entidades que violen las medidas restrictivas puedan ser efectivamente decomisados en el futuro”, dijo la comisión.
Pero algunos estados miembros se muestran escépticos ante los intentos de financiar los esfuerzos de reconstrucción con activos incautados, dada la necesidad de proteger el debido proceso y salvaguardar los derechos de propiedad.
Los funcionarios alemanes han señalado que la expropiación relacionada con las sanciones requeriría cambiar la constitución del país, que garantiza la propiedad privada. El ministro de Finanzas, Christian Lindner, señaló el martes una preferencia por la confiscación de activos pertenecientes al banco central ruso, en lugar de a particulares.
“Alemania está políticamente abierta al debate sobre el uso de los activos soberanos rusos incautados para la reconstrucción de Ucrania. Tenemos que diferenciar entre activos soberanos, del banco central ruso, por ejemplo, y activos privados”, dijo.
Sistemas nacionales de los países europeos diferir de en la dureza con que tratan la evasión de sanciones. En 13 estados miembros, violar las sanciones puede ser un asunto administrativo o penal, mientras que solo en 12 es lo último, según la comisión.
En dos estados miembros, la evasión de sanciones es puramente una infracción administrativa. Los países de la UE también aplican sanciones diferentes.
La comisión espera que convertir la evasión de sanciones en un delito penal en toda la UE desaliente la búsqueda de foros por parte de los delincuentes que buscan regímenes menos severos.
A las autoridades también les puede resultar más fácil incautar activos porque, por lo general, esto solo se puede hacer a través de un proceso penal. Los activos confiscados podrían liquidarse y utilizarse para sembrar un fondo de reconstrucción de Ucrania.
Los estados miembros ahora deben apoyar por unanimidad una resolución del consejo que solicite a la comisión que introduzca legislación para agregar la evasión de sanciones a la lista de delitos de la UE. Esto significa que hay grandes obstáculos para que las propuestas se conviertan en ley.
Los estados miembros de la UE han congelado más de 22.000 millones de euros en activos del banco central ruso y 9.900 millones de euros en activos privados tras cinco paquetes de sanciones, según la comisión. Bruselas ha estado buscando expandir su gama de medidas punitivas en un sexto paquete que incluiría un embargo de petróleo, pero está estancado principalmente debido a la oposición húngara.
La comisión está tratando de “reforzar los instrumentos existentes que tenemos”, dijo el miércoles Didier Reynders, el comisionado de Justicia.
Agregó: “En la actualidad, las divergencias en las tipificaciones penales y sanciones en cuanto a la violación de las medidas restrictivas aún pueden conducir a la impunidad. Necesitamos cerrar las lagunas y proporcionar a las autoridades judiciales las herramientas adecuadas para enjuiciar las violaciones de las medidas restrictivas de la Unión”.
Algunos estados miembros dicen que la comisión no debería aumentar las expectativas de incautaciones de activos debido a los obstáculos legales.
“Tomará meses de negociaciones y años de litigio antes de que se incaute un solo euro”, advirtió un diplomático de la UE. «Como mucho. Tendría un impacto inmediato mucho mayor si la Comisión hubiera dedicado la misma cantidad de tiempo y energía a la aplicación de sanciones”.