Los estafadores se hacen pasar por prestamistas autorizados o intermediarios de crédito registrados y, a veces, usan nombres o logotipos de empresas reales. A menudo se contacta a los consumidores sin que los soliciten, por ejemplo, por correo electrónico o redes sociales, y se les ofrece un préstamo en condiciones muy favorables. Cualquiera que acepte la oferta deberá pagar primero una serie de gastos (prima del seguro, gastos de expediente, etc.). Una vez hecho esto, el estafador desaparece con el dinero.
El organismo de control financiero también incluye empresas que “operan de manera irregular”: Air Credit Pro, BCCE Bank, Company Financial, BKR Money Delivery, Chronys Services, CJ-Finances, Credipea, Duty Financial Corp, Empayc Finance, EranFinance, Europe-Finance, Fast Financial Bank, Financ-Ed, Financien Krediet, Geld Sofort, Global Kredieting, GlobalService-krediet, Groupe Asux, Hoek Financien, Idealus Krediet Bank, IFCR Services, Katel Finance, Krediet Prestito, Kredinel, Legal Finance Global, Loan Classic, Loan without condiciones, Multi Services, Mzava Finance, New Loan, Nofico Bank, Personal Credit, RachWin, Rexwin Financial, SGL Investor, Sofina Invest Groupe, SolisFunding, UnaKredo, Unitec Global Finance LTD y Zenicorn Corporate.
La FSMA pide a los consumidores que desconfíen si se les ofrece un crédito de la nada en términos muy favorables, o si primero tienen que pagar ciertos costos. También puede visitar el sitio web de FSMA ser revisado si el proveedor tiene una licencia o registro.
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