El grupo criminal engañó alrededor de € 600,000 de los finlandeses durante dos semanas.
Los tramposos no tenían enlaces a Finlandia. Llegaron al país en otoño para implementar la tarea que recibieron. Ilustración. Inka Soveri
Un grupo criminal organizado engañó a más de medio millón de euros de finlandeses en un par de semanas, sospecha que la policía.
Según un comunicado de la policía, la estafa era bastante común en su tipo. Los estafadores aparecieron como empleados del banco, se preguntaban a las víctimas su identificación bancaria y vaciaron las cuentas.
Una víctima fue exportada a la vez alrededor de € 45,000, dice la policía.
Según la policía, un total de aproximadamente 600,000 euros en beneficios de delitos en dos semanas. El caso fue investigado como un fraude de pago bruto y como lavado de dinero bruto.
La policía en el este de Uusimaa informa que dos sospechosos principales de la entrada del crimen llegaron a Finlandia desde Suecia el otoño pasado. Habían sido asignados a los líderes de su organización, cuya identidad no ha podido investigar a la policía al menos por el momento.
– Su papel ha sido liderar, guiar y monitorear las actividades de las cuentas reales, el Comisionado Penal Juha Springare dice en el boletín.
– Basado en la investigación pre -Trial, el delito comprometido ha requerido la capacidad y organización sistemática y técnica de los autores.
Organizado
Es una actividad muy organizada. Según la policía, cada miembro del grupo ha tenido su propio papel.
– El uso de información en el teléfono también ha requerido un número suficiente de cuentas previas a las que se han transferido las víctimas, así como cuentas para las cuales el dinero ha continuado su viaje o, por ejemplo, que han recaudado el dinero de las máquinas expendedoras lo antes posible.
– Los crímenes cometidos solo se han realizado porque cada persona en el grupo ha conocido y llevado a cabo las acciones en su propio papel. Los sospechosos han sido instruidos por la jerarquía desconocida por la jerarquía por el momento.
Los principales sospechosos fueron arrestados en septiembre de 2024. En ese momento, aproximadamente 20,000 euros por efectivo fueron incautados en ese momento.
La investigación previa al juicio ahora se ha completado y el caso ha sido transferido al fiscal para el enjuiciamiento.
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