Una coalición de agencias internacionales de aplicación de la ley ha incautado el sitio web asociado con el intercambio de criptomonedas Garantex (“Garantex[.]org “), casi tres años después de que el servicio fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en abril de 2022.
“El dominio de Garantex ha sido incautado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos de conformidad con una orden de incautación obtenida por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia bajo la autoridad de 18 USC §§ 981 y 982, se lee en el sitio web.
La operación se llevó a cabo en coordinación con la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigación, Europol, la Policía Nacional Holandesa, la Oficina Federal de Policía Criminal alemana (Bundeskriminalamt, alias BKA), la Oficina General de Fiscal de Frankfurt, la Oficina Nacional de Investigación de Finnish y la Policía Criminal Nacional de la Estonia.
Fundada en 2019, Garantex estuvo sujeto a las sanciones estadounidenses para facilitar las transacciones de los mercados de DarkNet y los actores ilícitos como Hydra y Conti. A finales de 2023, también se impusieron sanciones contra un ciudadano ruso llamado Ekaterina Zhdanova por su papel en el lavado de los ingresos de grupos de ransomware como Ryuk a través de Garantex.
El desarrollo se produce semanas después de la Unión Europea anunciado sanciones similares Contra el intercambio criptográfico a fines del mes pasado por su estrecha asociación con bancos rusos ya sancionados como Sberbank, T-Bank y Alfa-Bank, lo que lleva a Tether a bloquear sus billeteras criptográficas.
En un mensaje publicado en su canal Telegram, Garantex dicho: “¡Queridos usuarios! Tenemos malas noticias. Tether ha entrado en la guerra contra el mercado de criptografía ruso y bloqueó nuestras billeteras por valor de más de 2.5 mil millones de rublos”.
“Estamos suspendiendo temporalmente todos los servicios, incluidos los retiros de criptomonedas, mientras que todo nuestro equipo resuelve este problema. ¡Estamos luchando y no nos rendiremos!”
El intercambio con sede en Moscú tiene desde entonces publicado abiertamente La lista de billeteras de criptomonedas que han sido bloqueadas por Tether.
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