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El magnate inmobiliario austriaco René Benko ha sido detenido, acusado por la fiscalía penal de Viena de haber hecho declaraciones inexactas durante el procedimiento de insolvencia de su holding inmobiliario Signa en un intento de malversación de activos.
Las autoridades policiales dijeron que Benko fue arrestado el jueves porque se consideraba que corría riesgo de fuga y a los fiscales les preocupaba que pudiera alterar las pruebas. También lo acusaron de falsificar un documento.
En una investigación no relacionada, la policía italiana emitió en diciembre una orden de arresto contra Benko por presuntas irregularidades en su negocio en la región de Tirol del Sur. Los fiscales penales vieneses revelaron el jueves que formaron un equipo de investigación conjunto con fiscales de Berlín y Múnich para acelerar las investigaciones transfronterizas.
El arresto de Benko se produce más de un año después de que su conglomerado Signa colapsara, dejando a compañías de seguros, bancos y otros inversores en Austria y Alemania enfrentando pérdidas de miles de millones de euros.
Los fiscales alegan que Benko ha sido el beneficiario final de una fundación familiar con sede en Innsbruck que lleva el nombre de su hija Laura. El año pasado, el Financial Times informó que una empresa del Grupo Signa transfirió más de 300 millones de euros a dos entidades controladas por esa fundación antes de la insolvencia.
Los fiscales austriacos alegan que Benko no reveló su control sobre la entidad, denominada Fundación Laura, durante su procedimiento de insolvencia personal.
“Al hacer esto, ocultó activos y excluyó la riqueza que estaba guardada en la fundación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, del administrador y de los acreedores”, dijeron los fiscales en una declaraciónseñalando la evidencia reunida en una investigación de varios meses que incluyó vigilancia telefónica.
Benko también está acusado de fabricar pruebas mediante la presentación retrospectiva de una factura para mantener tres armas valiosas fuera del alcance de las autoridades, según los fiscales.
Los fiscales también alegan que Benko engañó a los accionistas de Signa para que participaran en un aumento de capital pretendiendo que su fundación familiar también aportaría nuevos fondos, añadiendo que hizo pasar los pagos de inversores externos como sus propias contribuciones al establecer una compleja cadena de transferencias de dinero entre diferentes personas jurídicas.
Benko también está acusado de vender Villa Eden Gardone, una lujosa mansión junto al lago de Garda en Italia, a una fundación con sede en Liechtenstein en una transacción falsa que los fiscales ven como una posible malversación de fondos.
También se le acusa de haber engañado a un fondo soberano extranjero, al que convenció para que invirtiera en un proyecto inmobiliario junto a la estación central de trenes de Múnich. La mayor parte de los fondos se utilizó luego de forma ilícita para otros fines, añaden los fiscales.
Un abogado de Benko no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios del Financial Times.
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