Tres hombres a quienes el municipio de Rotterdam les pagó para combatir la radicalización y promover la integración han desviado estos subsidios durante años e invertido en una fábrica de queso en Marruecos. Un responsable de la radicalización de Rotterdam, la mano derecha del ex alcalde Ahmed Aboutaleb, concedió de forma privada un préstamo para este proyecto. Esto es evidente a partir de investigaciones realizadas por NRC. Los partidos del ayuntamiento de Róterdam quieren una aclaración del ayuntamiento.
El fraude de las subvenciones iba a ser juzgado en un caso penal en el tribunal de Rotterdam el mes pasado, tras una investigación judicial que duró siete años. Tres días antes de la audiencia anunció la fiscalía funcional haber llegado a un acuerdo con los tres sospechosos. A cambio de declararse culpable, aceptaron órdenes de servicios comunitarios de hasta 140 horas y multas de hasta 25.000 euros por persona.
El Departamento de Justicia decidió resolver el caso mediante una orden penal, porque la investigación había durado años y se esperaba que el juicio tomara mucho tiempo. Esto “cargaría innecesariamente la capacidad del tribunal y del Ministerio Público”. En febrero de 2024, el ministerio todavía consideraba un juicio penal. deseable: “Aunque los hechos son bastante antiguos (2010 a 2018), el procesamiento es apropiado para exponer la gravedad del abuso de las fundaciones para su propio beneficio económico”.
Debido al acuerdo judicial, el contenido del caso quedó fuera del dominio público. El Ministerio Público no hace más declaraciones al respecto “por motivos de privacidad”, mientras que el municipio de Róterdam dice no tener idea del caso de fraude: “No hemos sido informados de qué organizaciones y flujos de subvenciones se llevaron a cabo las acciones fraudulentas”. lugar.”
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denunciante
NRC habló con fuentes sobre la investigación criminal llamada Barómetro, que gira en torno a tres marroquíes holandeses de la obra social de Rotterdam. Uno de ellos también era concejal municipal. El trío ideó hace años un plan comercial: querían producir queso ‘Gouda’ en Marruecos.
Para ello, abrieron una fábrica en un polígono industrial cercano a la ciudad marroquí de Berkane. Llamaron a la empresa Kaas Moulouya, en honor a un río de esa región. De acuerdo a informes en los medios marroquíes la fábrica tiene una superficie de 1.243 metros cuadrados y en la empresa se invirtieron aproximadamente 100.000 euros de capital.
Los primeros indicios de que la financiación del queso está en ruinas llegaron al Tribunal de Cuentas de Rotterdam en 2014. El instituto independiente recibe un informe de un denunciante anónimo en posesión de NRC. El denunciante menciona los nombres de los empresarios queseros y afirma que utilizan las subvenciones de la Plataforma Extranjeros Rijnmond (PBR), la mayor organización de inmigrantes de Rotterdam, como “caja registradora” para su proyecto comercial en Marruecos.
El dinero se pasaba de un lado a otro y luego se retiraba efectivo, por ejemplo. Los flujos desaparecieron así de la vista.
Debido a estas y otras señales sospechosas, el Tribunal de Cuentas decidió investigar PBR. En 2015 llega a la conclusión de que no se puede descartar el “autoenriquecimiento”. La quesería no se menciona en el informe porque no se puede encontrar nada sobre ella en la administración.
“Tuvimos que formularlo con cuidado, pero resultó ser una gran operación de engaño”, dice el entonces Auditor General Paul Hofstra. “Aunque PBR organizó actividades, sólo una parte de los subsidios se destinó a ellas. La otra parte se trasladaba de un lado a otro y luego se retiraba, por ejemplo, en efectivo. Así es como los flujos de dinero desaparecieron de la vista”.
Tranquilo
Hofstra envía el informe al Ministerio Fiscal e insiste en que se adopten medidas, pero una gran parte del consejo municipal quiere abandonar el asunto. Al fin y al cabo, el Tribunal de Cuentas no había encontrado pruebas contundentes de fraude. La junta directiva de PBR dimite, la plataforma cambia de nombre y luego guarda silencio sobre el tema.
Mientras tanto, hay otras preocupaciones en la política de Rotterdam: los jóvenes se están yendo a Siria para unirse al movimiento terrorista EI. En los grandes municipios se destina mucho dinero a la lucha contra la radicalización y particulares crean nuevas agencias que se centrarán en el problema.
Esto también se aplica a los empresarios queseros. Con su fundación Attanmia, de la que dos de ellos son directores, ofrecerán formación a madres y padres marroquíes-holandeses. Se les enseña cómo proteger a sus hijos del extremismo.
Los cursos de Attanmia están altamente valorados por un comité de evaluaciónquien afirma que la formación hizo que los padres fueran “más eficaces” en su crianza. Incluso el rey Guillermo Alejandro viene de visita, porque la fundación recibe dinero del Fondo Oranje. El otro prestamista es el municipio de Rotterdam.
Acerca dealeb
El responsable del enfoque preventivo en el que se subvenciona la formación es un ex político de raíces marroquíes. Este buen conocido del entonces alcalde Aboutaleb trabaja para la Dirección de Seguridad desde enero de 2015.
Según las fuentes, el funcionario actúa como oído y ojo del alcalde ante la comunidad musulmana, visita todas las mezquitas y construye redes para recibir información sobre la radicalización. Acerca dealeb lo describe más tarde en el ayuntamiento como “la persona que tantas veces he enviado en misiones para deshacer todo tipo de cosas en esta ciudad que a veces no tolera la luz del día. Exitosas, todas esas misiones tienen éxito”.
A cambio de declararse culpables, los sospechosos aceptaron servicios comunitarios y multas de hasta 25.000 euros por persona.
Lo que el municipio aún no sabe es que el funcionario conoce bien en privado a los tres empresarios queseros. Es amigo de uno de ellos desde hace más de 25 años. A este amigo le presta de forma privada 10.000 euros y los invierte en la quesería, informó a través del ayuntamiento. NRC. El municipio respondió a una serie de preguntas escritas, también en nombre del funcionario. Se trata de “un préstamo personal que fue reembolsado un año después”.
Al mismo tiempo, el funcionario también tiene que tratar con los empresarios queseros en materia de subvenciones. Hasta 2014, como director diario del municipio de Noord en Rotterdam, donde pagaba anualmente 130.000 euros de su cartera de asistencia social a otra organización del buen amigo, la fundación Noord Plus. Y a partir de 2015 de su papel de agente de radicalización, en el que tiene que lidiar con Attanmia, controlada por los otros dos empresarios queseros. Su equipo decide con qué organizaciones debe colaborar el municipio para combatir la radicalización. El municipio dice a la NRC que el funcionario no participó “en el aspecto financiero” de la subvención, pero sí “en el nivel sustantivo”.
Fraude
En 2018, el Ministerio Público anunció que estaba rastreando un fraude de subvenciones a gran escala. Attanmia parece ser una de las organizaciones investigadas. Ese mismo año, el funcionario recibió publicidad por un motivo completamente diferente: El telégrafo escribe que tiene vínculos con una controvertida organización islámica, algo que el municipio cuestiona firmemente. En un debate en el consejo, Leefbaar Rotterdam preguntó si el funcionario desacreditado también tenía algo que ver con la investigación en curso sobre el fraude de subvenciones. No, asegura Aboutaleb al consejo en el debate. El funcionario “no tiene nada que ver con eso”.
Apenas Aboutaleb ha hecho esa declaración cuando la policía llama al funcionario para interrogarlo. Poco después del debate del consejo en septiembre de 2018, debe explicar como testigo sobre el préstamo al empresario quesero y contar lo que sabía sobre la mala praxis. Nada en absoluto, le dice a la NRC. El préstamo fue una cortesía y además él “no estuvo involucrado de ninguna manera”.
Luego le dicen a Aboutaleb que su mano derecha ha sido escuchada en la investigación por fraude en el ámbito de la radicalización. Pero nunca corregirá eso ante el consejo. ¿Con los conocimientos actuales, se ha informado adecuadamente al consejo municipal? “Con el conocimiento obtenido después del interrogatorio, sabemos que el funcionario fue escuchado como testigo debido a un préstamo personal a un amigo”, dijo el municipio en una respuesta. No hay “ningún motivo para pensar” que haya tenido “malas intenciones” con el préstamo. El municipio lo conoce como un “colega honesto y conocedor”. Después de la entrevista con el testigo, la policía ya no se acercó a él.
Trato
Los tres empresarios queseros están siendo procesados porque supuestamente se embolsaron subvenciones entre 2010 y 2018. Según el Ministerio Público, con sus fundaciones oficialmente implicadas en la integración y la desradicalización, mantuvieron una “mala administración con facturas falsas”. El poder judicial completará el caso con las órdenes penales en diciembre de 2024.
Debido a que la investigación duró tanto, el municipio ya no puede ser indemnizado como víctima del fraude: el plazo para ello ya ha expirado, según afirma el municipio.
Los tres sospechosos rechazan las preguntas. NRC para responder. Se desconectan cuando se les contacta por teléfono.
El ex director de la Oficina de Auditoría, Paul Hofstra, todavía tiene muchas preguntas. Según él, el caso demuestra la falta de mecanismos de control en el municipio sobre la concesión y el gasto de los subsidios. “¿Cómo pudieron esos tres desviar dinero tan fácilmente?” Según Hofstra, el papel del responsable de la radicalización también plantea dudas. “Si tuviera un interés indirecto en la quesería, no puede al mismo tiempo participar en subvenciones a los mismos empresarios”.
Rob van Eijbergen, experto en el campo de la integridad organizacional, lo respalda. “Si, como funcionario, concedes un préstamo vinculado a una quesería y luego tienes que tratar con los mismos empresarios queseros en una relación de subvención, al menos debes informar de ello al municipio. Para que otros puedan mirar ese subsidio. De lo contrario, se crea la apariencia de un conflicto de intereses”.
Incluso el rey Guillermo Alejandro vino de visita, porque la fundación recibió dinero del Fondo Oranje.
El mayor partido de coalición, Leefbaar Rotterdam, exige al ayuntamiento una aclaración sobre la “red opaca de subvenciones” y el papel del responsable de la radicalización. “Este asunto apesta muchísimo”, afirma el líder del partido, Simon Ceulemans. “Esperábamos que una demanda finalmente dejara claro a todos cómo es esta sofisticada red de fraude. Ahora que se ha detenido la demanda, todo esto corre el riesgo de permanecer en secreto. No lo aceptamos”.
El D66 también quiere saber del consejo quién estuvo involucrado en el caso de fraude. “¿Por qué nosotros, como consejo, no sabíamos todo esto?”, pregunta Ingrid van Wifferen, miembro del D66. “¿Y está permitido y es deseable que un funcionario esté tan cerca de los beneficiarios de las subvenciones?”
Está previsto un debate en el consejo dentro de una semana y media.
No está claro si la fábrica sigue funcionando. Los últimos informes sobre Cheese Moulouya datan de hace varios años. Estas son fotos en Facebook de tablas de quesos que se reparten en una feria agrícola marroquí. “Buenas reacciones y clientes satisfechos”, reza el pie de foto de uno de los empresarios queseros fraudulentos.
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Los signos de corrupción eran claros. Sin embargo, Rotterdam miró hacia otro lado
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