Si existieran unos Juegos Olímpicos para la lucha contra el crimen organizado, el blanqueo de dinero y el fraude, la Policía Financiera de Palermo ganaría el mejor lugar en 2025. La primera Notificación de Plata de la historia y del año fue emitida por la Secretaría General de Iinterpol, durante la fase de pruebas piloto de este nuevo instrumento de cooperación policial internacional para rastrear -con fines de incautación y decomiso- los activos ilícitos de organizaciones criminales transnacionales. . La primera solicitud, de hecho, provino de los investigadores de la Guardia di Finanza de Palermo y se refiere a la búsqueda de información sobre la presencia de activos, muebles e inmuebles, principalmente en Asia y América del Sur, en referencia a una actividad global de lavado de dinero. valorado en más de 500 millones de euros.
¿Qué es el aviso plateado?
Se trata de una nueva herramienta diseñada y propuesta por Italia a partir del 1 de enero de 2025 para rastrear el producto ilícito del delito en todo el mundo y poder incautarlo y confiscarlo. El objetivo, según explicó el Comando General de la Guardia di Finanza, es interceptar el mayor número de activos financieros y luego iniciar solicitudes de cooperación judicial con el objetivo de incautarlos y confiscarlos. En la era del intercambio masivo de información, la nueva herramienta de Interpol podría mejorar tiempos en el decomiso e incautación de activos gracias a la comunicación mundial de avisos y solicitudes de información, útil para las investigaciones de las policías de los 196 países que forman parte de la Organización. . Como se ha mencionado, a partir del 1 de enero de 2025, su uso será probado, de forma voluntaria, en más de cincuenta de estos países. El proyecto para la introducción de la Silver Notice es resultado de una propuesta italiana, presentada por la Dirección Central de la Policía Criminal durante la Asamblea General de Interpol, celebrada en Nueva Delhi (India) en octubre de 2022.
La fase piloto
Para la primera prueba de la nueva herramienta, se seleccionaron más de cincuenta Países Miembros de la Organización que cumplen con dos requisitos fundamentales: contar con un marco legal nacional que permita la cooperación en relación con el rastreo y recuperación de activos y contar con una estructura operativa en este sentido ( oficinas de recuperación de activos). Cada país que participe en la fase piloto podrá solicitar un número proporcional de Avisos Plata, teniendo en cuenta el número total de participantes. Al finalizar la primera fase de prueba de la Silver Notice, cuyos resultados se comunicarán a la Asamblea General de Interpol que se celebrará en noviembre de 2025 en Marruecos, se evaluarán los pasos posteriores para llegar a la implantación definitiva de la herramienta.
Uso dirigido a personas físicas
Los Avisos de Plata se utilizarán exclusivamente para el intercambio de información en apoyo de varios tipos de recuperación de activos: tanto después de una condena (decomiso basado en condena) como para la implementación de medidas patrimoniales preventivas (decomiso sin condena) y también será posible adjuntar medidas judiciales de embargo o decomiso, solicitando la ejecución de cartas rogatorias. Las Notificaciones de Plata se emitirán por delitos con pena superior a cuatro años, en línea con el umbral de punibilidad previsto en la Convención de Palermo de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, pero no se indicarán umbrales mínimos para las cantidades a rastrear o recuperar y, al menos en la fase piloto, se referirá únicamente a personas físicas, excluyendo las disposiciones judiciales destinadas a personas jurídicas.
El objetivo a alcanzar
Per Valdecy Urquiza, el recientemente elegido Secretario General de Interpol, subrayó que «privar a los delincuentes y sus redes de ganancias ilegales es una de las formas más poderosas de luchar contra el crimen organizado transnacional, especialmente considerando que el 99% de los activos criminales no se recuperan. Al centrarse en sus ganancias financieras, Interpol está trabajando para desmantelar las redes criminales y reducir su impacto dañino en las comunidades de todo el mundo”. Por su parte, el prefecto Raffaele Grassi, director general adjunto de Seguridad Pública y director central de la Policía Criminal, está seguro de que «la fase piloto de la Notificación de Plata tendrá resultados positivos y convencerá aún más a la comunidad mundial de las fuerzas del orden para que utilice más fondos investigaciones y funciones de recuperación de activos. Además, considero una señal importante que la primera Notificación de Plata haya sido emitida por Italia y que haya sido solicitada por investigadores de la Guardia di Finanza que trabajan en Palermo, la ciudad asociada con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su “seguimiento”. “principio del dinero”: tal vez sea una señal del destino que desea “buena suerte” a la iniciativa Silver Notice de Interpol. No sólo eso. Para el director de la Policía Criminal, próximamente llegarán otras Notificaciones de Plata con solicitudes de publicación «por parte de los órganos de investigación de la Policía Estatal, los Carabinieri y la Dirección de Investigación Antimafia, con quienes en los últimos meses hemos mantenido una reunión informativa para ilustrar el potencial de la herramienta y fomentar su uso. El proyecto Silver Notice, concluye Grassi, representa, una vez más, el compromiso del Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior en la difusión del “modelo italiano” de prevención y lucha contra el crimen organizado transnacional en todo el mundo, mediante la agresión de activos ilícitos.
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