En una importante investigación llevada a cabo por la policía, el Ministerio Público y las autoridades fiscales, treinta personas han sido detenidas en los últimos años por blanqueo de dinero, fraude y evasión fiscal. Se trata de residentes de Den Bosch, Erp, Molenschot, Sint-Michielsgestel, Tilburg, Veghel y el municipio de Maasdriel en Gelderland. Diez de ellos ahora tienen que comparecer ante el tribunal.
En los últimos años, un grupo de residentes de los municipios de Meierijstad y Maasdriel fueron investigados por su presunta participación en actividades delictivas.
En otoño de 2021, la policía y las autoridades fiscales finalmente llevaron a cabo varias redadas. Siete sospechosos fueron arrestados. Cientos de kilos de lingotes de plata fueron descubiertos bajo tierra en un jardín. La policía también encontró armas y confiscó muchos documentos.
Más tarde también fueron detenidos otros sospechosos. Se trata de treinta personas en total. No todos fueron procesados. Los procesos contra las catorce personas que desempeñaron un papel menor han sido desestimados.
El Ministerio Público (OM) tomará medidas contra los demás sospechosos. Seis de ellos han recibido ahora un castigo en forma de servicios comunitarios o una multa. Los otros diez sospechosos deben comparecer ante el tribunal.
organización criminal
Según el Ministerio Público, seis de estos sospechosos forman una organización criminal que se dedicaba al lavado de dinero, falsificación y evasión fiscal. Para ello utilizaron varias empresas. Los sospechosos estaban a cargo de la dirección, contabilidad y administración de esas empresas.
Los demás sospechosos son sospechosos de diversas formas de falsificación.
Falsificación de certificados de seguridad.
Según el Ministerio Público, la investigación reveló diversas formas de fraude. Las empresas en las que trabajaban los sospechosos se dedicaban principalmente a trabajos de tierra, como, por ejemplo, el tendido de cables de fibra óptica. El Ministerio Público sospecha que los certificados de seguridad exigidos a dicha empresa fueron falsificados. Además, supuestamente se pagan a gran escala facturas falsas. De esta manera, la empresa pudo declarar menos beneficios a las autoridades fiscales y, por tanto, tuvo que pagar menos impuestos.
La investigación también reveló que las empresas probablemente hacían un uso extensivo de trabajadores inmigrantes. Estarían erróneamente registrados como autónomos en las cuentas o habrían trabajado más horas de las que figuraban en nómina. Esto también entra dentro de la evasión fiscal.
Audiencia de dirección
El primer caso es el viernes 17 de enero. Esta es una audiencia preliminar. Esto significa que se trata de preparación para la audiencia de fondo de la demanda.
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