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Un operador de fondos de cobertura británico que está en el centro del creciente escándalo de dividendos “cum-ex” de Europa ha sido condenado a 12 años de prisión por un tribunal danés por defraudar al país nórdico por 9.000 millones de coronas danesas (1.300 millones de dólares).
Sanjay Shah, que fue extraditado de Dubai el año pasado, fue el cerebro detrás de un sistema que condujo al reembolso de miles de millones de euros en impuestos sobre dividendos que nunca se habían pagado, descubrieron los jueces daneses.
El tribunal también ordenó la confiscación de 7.200 millones de coronas danesas a Shah, quien inmediatamente después de la sentencia del jueves dijo que apelaría.
Varios países europeos, entre ellos Dinamarca, Alemania, Italia y Francia, fueron los más afectados por el escándalo cum-ex en la década de 2010. Los fiscales en Alemania están investigando a 1.500 personas por el escándalo, mientras que Dinamarca afirma que fue defraudada por un total de casi 13.000 millones de coronas danesas y ha presentado cargos contra nueve acusados.
Shah negó haber actuado mal y argumentó que simplemente había aprovechado las lagunas de la legislación danesa para recibir su pago.
El comerciante y su fondo de cobertura Solo Capital Partners también se enfrentan a una demanda civil británica presentada por la autoridad fiscal de Dinamarca para recuperar £1.400 millones en reembolsos.
El caso fue descrito por un juez de Londres como “uno de los litigios más grandes y complejos” que se hayan visto en los tribunales comerciales del Reino Unido con Skat, la autoridad tributaria danesa, que presentó alrededor de 250.000 páginas de documentos.
La sentencia de 12 años contra Shah por fraude es la mayor impuesta en Dinamarca por un delito económico.
En una entrevista transmitida poco después de su sentencia, Shah dijo a la estación de televisión danesa TV2 que era “un bastardo codicioso” y que desviar el dinero del tesoro danés había sido como “jugar a Space Invaders”, donde quería vencer a su anterior líder. puntaje.
El tribunal de Glostrup, a las afueras de Copenhague encontró Tenía un “papel central y controlador en un crimen que fue cuidadosamente planeado y organizado sistemáticamente”, con miles de reembolsos de dividendos presentados.
Añadió que la duración del delito durante tres años y el hecho de que Shah se había enriquecido personalmente y que sus acciones sólo cesaron cuando las autoridades fiscales detuvieron los pagos en 2015 debido a sospechas de fraude, significaban que había “ circunstancias particularmente agravantes”, lo que llevó a la imposición de la pena de prisión más severa posible.
Preben Bang Henriksen, diputado del Partido Liberal en el poder y que también es su portavoz legal, elogió la sentencia porque muestra que “te espera un duro castigo cuando robas en Dinamarca”.
Shah había argumentado que era imposible para él recibir un juicio justo en Dinamarca después de que varios miembros del gobierno comentaran sobre el caso, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, quien acogió con agrado la extradición del británico como una señal de que “no se puede lograr la impunidad mediante permanecer en el extranjero”.
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