Esta mañana los financieros de la Comandancia Provincial de Bari están ejecutando, en la provincia de Bari, una orden de solicitud de medidas cautelares de detención personal de arresto domiciliario contra cuatro personas y medidas de inhabilitación para la prohibición temporal de ejercer determinadas profesiones, empresas u oficinas directivas de personas jurídicas y empresas hacia dos personas, así como la notificación de avisos de conclusión de averiguaciones previas hacia los sospechosos.
La operación es la culminación de una compleja investigación que permitió identificar una asociación delictiva dedicada a emitir facturas por operaciones inexistentes, así como al lavado de activos ilícitos generados por dichas conductas. En particular, la Fiamme Gialle de Bari, durante las investigaciones encaminadas a impedir la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales, ha recogido elementos circunstanciales útiles en relación con el hecho de que esta Fiscalía ha delegado actividades técnicas específicas en la policía judicial. contra un sindicato criminal que operaba entre Bitonto y Bari.
Los Financieros comprobaron que la asociación delictuosa, a través de empresas sin estructura logístico-administrativa, consistencia patrimonial y financiera, verdaderas “cajas vacías”, “fábricas de papel”, emitía facturas por operaciones inexistentes hacia empresas con verdadera consistencia corporativa “buena empresa”. , retirando y devolviendo en efectivo las sumas transferidas a las empresas clientes, reteniendo, por el “servicio prestado”, un porcentaje equivalente al 22% del IVA. En algunos casos se supo que los miembros de la asociación criminal se presentaron en las oficinas de los principales clientes con dinero a cuestas, incluso antes de que se emitieran las correspondientes facturas y, claramente, incluso antes de la transferencia que deberían haber hecho los destinatarios de las facturas falsas. utilizando efectivamente el efectivo como un bien real que “colocar” entre sus clientes.
En la práctica, los sospechosos habían creado un mercado real a través del cual, después de haber vendido el dinero y con él la factura falsa, recuperaban dicha liquidez mediante transferencias bancarias realizadas por los clientes, incluido el 22% de IVA sobre la suma entregada que constituía el precio. del servicio prestado. Singular, según se desprende de las investigaciones, es el nombre “paccodisale” utilizado por los creadores del fraude para designar las direcciones de correo electrónico utilizadas para la apertura de relaciones bancarias (nacionales y extranjeras) a las que se realizaban transferencias para facturas falsas y utilizados por ellos mismos para recibir correspondencia de instituciones financieras.
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