La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) el miércoles anunciado que dirigió una investigación internacional para desbaratar las redes rusas de lavado de dinero que se descubrió que facilitaban el crimen organizado y grave en el Reino Unido, Medio Oriente, Rusia y América del Sur.
El esfuerzo, con nombre en clave Operación Desestabilizarse ha saldado con la detención de 84 sospechosos vinculados a dos redes de habla rusa, Smart y TGR. Además, se han incautado 20 millones de libras (25,4 millones de dólares) en efectivo y criptomonedas.
Ambas empresas tienen su sede en la Federation Tower de Moscú, según El telégrafoque es conocido por actuar como un centro para empresas de lavado de dinero.
Simultáneamente con el derribo y los arrestos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a cinco personas y cuatro entidades asociadas con el Grupo TGR.
“A través del Grupo TGR, las élites rusas buscaron explotar los activos digitales, en particular las monedas estables respaldadas por dólares estadounidenses, para evadir las sanciones estadounidenses e internacionales, enriqueciéndose aún más a sí mismas y al Kremlin”. dicho Bradley T. Smith, subsecretario interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
El Departamento del Tesoro lo describió como una extensa red de evasión de sanciones y lavado de dinero y dijo que el Grupo TGR se ha aprovechado de otros actores ilícitos como el Grupo Smart, encabezado por Ekaterina Zhdanova. En noviembre de 2023, Zhdanova fue sancionada por ayudar a ciudadanos rusos de alto patrimonio y equipos de ciberdelincuentes a lavar ganancias en criptomonedas.
Zhdanova también ha sido acusada de ofrecer servicios a personas relacionadas con el ahora desaparecido grupo de ransomware Ryuk, lavando más de 2,3 millones de dólares en pagos de presuntas víctimas en 2021.
Se dice que el Grupo TGR proporciona una amplia gama de servicios financieros ilegales, incluido el lavado de fondos pertenecientes a entidades sancionadas, un servicio no registrado para intercambiar efectivo y criptomonedas, aceptar recibos de efectivo y convertirlos en activos digitales para clientes, un servicio de tarjetas de crédito prepago, y ocultar la fuente de fondos para permitir a las élites rusas comprar propiedades en el Reino Unido
La NCA señaló que la red Smart se utilizó para financiar operaciones de espionaje rusas entre finales de 2022 y el verano de 2023. No se reveló la naturaleza exacta de la actividad maliciosa.
“Smart y TGR brindan un servicio que permite a las élites rusas y a individuos y entidades designados acceder a las economías occidentales que de otro modo les serían negadas mediante sanciones u otras restricciones financieras”, dijo la agencia.
“Por primera vez, hemos podido trazar un vínculo entre las élites rusas, los cibercriminales ricos en criptomonedas y las bandas de narcotraficantes en las calles del Reino Unido. El hilo que los unía -la fuerza combinada de Smart y TGR- era invisible hasta ahora.”
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