“Se acerca un proyecto muy bonito, sean inteligentes, sean inteligentes”, con estas palabras el influencer Mo Bicep de Breda lleva semanas llamando a sus más de un millón de seguidores a convertirse en miembros del Hustlers Club, una plataforma que gira en torno a las criptomonedas. , entre otras cosas. Pero los sitios web utilizados son ilegales en los Países Bajos. Varios organismos de control de las bolsas de valores europeas advierten que esto se debe a un fraude. Los expertos están preocupados: “Todo lo que veo aquí grita fraude”.
El Club de estafadores es un grupo de chat en Telegram. Los miembros (los primeros doscientos pueden participar de forma gratuita) reciben asesoramiento de inversión exclusivo del “1% superior”. comerciantes en el mundo’ prometido. Si sigue los consejos, la sugerencia es que las ganancias se obtendrán automáticamente. Se trata del comercio de criptomonedas, pero no sólo eso. “Cripto, moneda, nosotros negociado en todo aquello en lo que se pueda ganar dinero”, afirmó el director (anónimo) del grupo.
¿Quién es Mo Bicep?
Mo Bicep (nombre real Mohamed Lemhadi) es un conocido influencer de Brabante con más de un millón de seguidores (jóvenes). Vende suplementos nutricionales y muestra su lujoso estilo de vida en las redes sociales todos los días. También aparece en teatros con su propio espectáculo y escribió un libro de cocina.
La influencia de Bicep es grande. Cuando ‘Mooke’, como le llaman, promueve algo, tiene un efecto. Comparte periódicamente respuestas entusiastas de los clientes de su tienda web. Y últimamente ha estado promocionando algo más: el Club de estafadores.
Si eres seleccionado para participar, primero debes depositar dinero. Esto se hace a través de los sitios FXCess.com y T4Trade.com. Cuando los visitas, sucede algo extraño: inmediatamente recibes una advertencia de que no entran en la legislación europea y, por lo tanto, no pueden operar en los Países Bajos. Si nos registramos, recibimos un correo electrónico de un tal ‘Jim’ pidiéndonos que le enviemos una copia de nuestro pasaporte. La pregunta es si su verdadero nombre es Jim; el correo electrónico termina con ‘Saludos, Dimitrios‘.
Bomba de mortero
Esto expone inmediatamente el problema: no está claro quién está exactamente detrás del Club de estafadores para sentarse. Mo Bicep se refiere a ellos como “chicos del Reino Unido”, en Telegram se les llama “Ajetreor’,’Mago sueco‘ o ‘Bravo’. Este último es un poco menos anónimo: se trata de Joey Bravo, cuyo nombre real es Karwan Talei, de Almere, un controvertido YouTuber que ya fue condenado por hacer estallar una bomba de mortero y que ahora se centra en el mundo de las finanzas.
Se conocen los sitios web a los que debe ir el dinero del depósito, pero no de forma positiva. Los organismos de control bursátil de cinco países europeos, incluidos los Países Bajos, ya han advertido sobre T4Trade.com, un sitio registrado en las Seychelles, un grupo de islas frente a la costa de África. La Autoridad de Mercados y Servicios Financieros (FSMA) de Bélgica lo explica: las personas les denunciaron después de haber sido estafadas por T4Trade. Las reseñas en línea también leen sobre clientes que de repente ya no pudieron acceder a su dinero.
Hardwell
Eso no detiene a Mo Bicep, se jacta del entusiasmo que hay por el club…club de estafadores¡Eso es un negocio!’ – y que quedan pocas plazas para nuevos miembros. Sus seguidores ven a Bicep promocionando el club en un coche caro, el administrador anónimo de Telegram publica historias de éxito de miembros y una foto desde un avión privado de lujo.
Llama la atención: en una de las fotografías en las que se recomienda el club se ve también al famoso DJ Hardwell de Breda o a Robbert van de Corput. La dirección de Hardwell informa a Omroep Brabant de que no le ha pasado nada Club de estafadores abordar: “Esto es incorrecto y engañoso. Hardwell no está involucrado de ninguna manera en esto”.
‘Una gran bandera roja’
Omroep Brabant habló con varios expertos y todos advierten contra proyectos como el Club de estafadores. “El canal Telegram, el nombre Club de estafadoresel anonimato, la presión para responder rápidamente, veo una gran señal de alerta”, dice el experto en criptografía Frank van Weert. La implicación de influencers tampoco le tranquiliza. “Todo lo que veo aquí grita: estafa”.
El experto en inversiones Erik Mauritz añade: “La afirmación de que siguen los consejos del ‘1% de los mejores inversores’ es extremadamente improbable. Por supuesto que nunca harán esto, están con uno. fondo de cobertura (ed. un fondo de inversión abierto a un número limitado de inversores) o negociar por sí mismo”. Para el experto en estafas Jorij Abraham, la falta de una licencia financiera en los Países Bajos o en otros países de la UE es suficiente: “No tienes garantía, te pueden desconectar en cualquier momento y luego pierdes tu dinero”.
La respuesta de Mo Bicep
Al modelo de ingresos de las personas detrás del Club de estafadores sigue siendo una suposición. Van Weert: “Algo así sólo se nota después. Es posible que reciban una cantidad por cada nuevo miembro, o incluso que se les desvíe dinero”. Una cosa es segura para él: “Me parece claro que alguien se beneficiará de esto y no es el inversor”.
Mo Bicep informa que no gana nada con el Club de estafadoreslo impulsó porque su amigo Bravo se lo pidió. También advierte: “Yo siempre digo: manténganse enfocados y hagan preguntas específicas a estas personas. Esta gente no te va a estafar”. Bicep no sabe exactamente quiénes son estas personas: “Si todo va bien, chicos del Reino Unido o lo que sea”.
Bicep no sabía que los sitios con los que trabaja el club no están permitidos en Europa. Para él no cambia nada: “Confío en Bravo, seguro. Y también comparten resultados en Telegram, que son buenos. Todo el mundo tiene una opinión. Algunos también están en contra del juego online, pero la gente también lo hace”. Joey Bravo no respondió a las preguntas de Omroep Brabant.
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