Los investigadores de aduanas están investigando un caso en el que 37 millones de litros de aceite lubricante se vendieron de forma indebida y sin impuestos como combustible diésel.
Fuente: dpa
La aduana y los fiscales han descubierto presuntos fraudes fiscales que ascienden a millones en ventas de diésel. Los investigadores suponen que el Estado perdió al menos 18 millones de euros en impuestos energéticos. Siete sospechosos están bajo custodia.
Como informaron la oficina de investigación aduanera de Munich y la fiscalía de Hof, una empresa de la Alta Franconia está en el centro del caso: se dice que a la empresa se le ha entregado en gran escala aceite lubricante libre de impuestos procedente de Europa del Este desde al menos principios de 2023. Fue declarado nuevamente como combustible diésel sujeto a impuestos y entregado a numerosos destinatarios en toda Alemania.
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El aceite lubricante también fue a las gasolineras
También se sospecha que el empresario de Alta Franconia vendió el combustible libre de impuestos a los consumidores a través de las propias gasolineras de la empresa. Un portavoz explicó que técnicamente era posible repostar motores diésel con él.
El tribunal de distrito de Hof emitió una orden de arresto contra el hombre. Además, se ejecutaron órdenes de arresto contra seis sospechosos de haber suministrado el combustible. A través de esta red se transportaron alrededor de 37 millones de litros de combustible, lo que corresponde a unos 1.230 camiones cisterna con un llenado medio de 30.000 litros.
Además del supuesto fraude en el impuesto sobre la energía, las autoridades también asumen alrededor de 3,6 millones de euros en daños por evasión del impuesto sobre las ventas.
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¿Pruebas en el baño de a bordo?
El jueves pasado, 230 investigadores de aduanas registraron locales residenciales y comerciales en 32 localidades de todo el país. Consiguieron numerosas pruebas posibles, pero según la información también encontraron 12.500 euros en dinero falso.
Para protegerse contra posibles daños fiscales, se confiscaron numerosos vehículos, incluidos camiones cisterna y automóviles.
Según descripciones de la aduana y de la fiscalía, la operación también acabó en un incidente digno de una película. Uno de los sospechosos estaba en el avión cuando se enteró del ataque. Se sospecha que intentó hacer desaparecer los registros escritos, concretamente sobre el baño de a bordo, el cubo de basura en la cocina y los bolsillos de los asientos circundantes.
Tras aterrizar en Fráncfort del Meno, los investigadores de aduanas registraron las zonas pertinentes y aseguraron el contenido del cubo de basura.
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:El comercio de cigarrillos ilegales está en auge
Alemania se está volviendo cada vez más lucrativa como lugar para la producción de productos de tabaco ilegales. El Estado pierde cada año miles de millones debido al comercio de productos falsificados.
Fuente: dpa, AFP
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