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Un comerciante de petróleo octogenario recibió una sentencia de prisión de 17 años y medio en Singapur por defraudar a HSBC, en un caso de larga duración que conmocionó al sector de comercio de materias primas de la ciudad-estado.
Lim Oon Kuin, conocido como OK Lim y alguna vez uno de los hombres más ricos de Singapur, fue sentenciado el lunes después de haber sido declarado culpable en mayo de “estafar” a HSBC e incitar a la falsificación. El fundador de Hin Leong Trading, de 82 años, fue acusado de alentar a un ejecutivo de la empresa a falsificar documentos que engañaron al banco para que desembolsara casi 112 millones de dólares.
El juez Toh Han Li de los tribunales estatales de Singapur dijo que la duración de la sentencia de Lim estaba diseñada para actuar como un “disuasivo”. Los fiscales habían pedido una pena de cárcel de hasta 20 años; El abogado defensor de Lim, Davinder Singh, argumentó durante siete años, dada su edad y su mala salud. Lim asistió a las audiencias judiciales en silla de ruedas.
Bloomberg informó que Singh había apelado en nombre de su cliente y Lim no comenzaría su sentencia hasta después de la audiencia de apelación.
El caso se había centrado en acusaciones de que Hin Leong había estado ocultando pérdidas en operaciones en mercados de futuros y vendiendo inventarios de petróleo ya prometidos como garantía para préstamos.
Lim fue acusado originalmente en 2020 después de confesar haber ocultado 800 millones de dólares en pérdidas a los acreedores, incluidos HSBC y el mayor prestamista de Singapur, DBS, y ordenar al departamento financiero de la compañía que no revelara las pérdidas.
Inicialmente se le imputaron 130 cargos penales que implicaban cientos de millones de dólares, pero finalmente fue juzgado por sólo tres.
La posición fundamental de Singapur en las rutas marítimas globales que conectan a China con los mercados globales, así como su estabilidad y sus bajas tasas impositivas corporativas, lo han convertido en uno de los centros globales más importantes para el comercio de materias primas.
Pero una serie de escándalos en el mercado a lo largo de la década de 2010 plantearon dudas sobre la capacidad de Singapur para controlar a sus casas comerciales. Varios casos se centraron en fraude y documentos falsificados. Los rastros documentales constituyen la columna vertebral de la industria.
Con un solo camión de reparto, Lim fundó Hin Leong en 1963 como distribuidor de aceite. A lo largo de las décadas, la empresa familiar creció hasta convertirse en el mayor comerciante independiente de petróleo de Singapur y un importante proveedor de combustible para transporte marítimo.
Pero el colapso del mercado petrolero en 2020 hizo que su imperio cayera en picada. Lim se declaró en quiebra el mes pasado y acordó pagar 4.500 millones de dólares singapurenses (3.300 millones de dólares estadounidenses) a los liquidadores y al acreedor HSBC para resolver demandas civiles de larga duración.
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