Se descubren sucursales reales ilegales y ocultas, utilizadas para recolectar, almacenar y devolver dinero para ser lavado
El Comando Provincial de la Policía Financiera de Ancona, delegado por las oficinas de la Fiscalía Europea (Eppo) en Milán y Bolonia, está concluyendo actualmente una amplia operación que está desmantelando una asociación criminal china en toda Italia, destinada al fraude fiscal internacional. que involucran cientos de millones de euros y blanqueo de capitales. Se ha descubierto y confiscado un “banco clandestino chino”, dotado de sucursales bancarias ilegales y ocultas, utilizado para recoger, almacenar y devolver dinero para su blanqueo.
En total, para las actividades actuales trabajan 250 financieros, 80 automóviles, un helicóptero, cuatro perros de efectivo y equipos de escáner para la búsqueda de caries. Se proporcionarán más detalles durante la conferencia de prensa que el comandante regional de la Guardia di Finanza de las Marcas, general de brigada Nicola Altiero, ofrecerá hoy a las 10.30 horas en el Comando Regional de las Marcas, en Ancona, en la Piazza del Plebiscito 35.
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