Bienes raíces y paraíso fiscal:Por qué Dubái atrae la delincuencia financiera
por K. Belousova, C. Huppertz, M. Orosz
Las filtraciones revelan repetidamente cómo los delincuentes viven en Dubai e invierten allí sus activos; la más reciente es “Dubai desbloqueado”. ¿Por qué el camino siempre lleva de regreso al emirato?
Giltzer, mafiosos, blanqueo de dinero: delincuentes de todo el mundo invierten millones de fuentes dudosas en el brillante emirato de Dubai para evitar persecuciones y sanciones.25 de septiembre de 2024 | 12:51 minutos
¿Por qué te atrae Dubai de todos los lugares?
Mehmet Göker fue celebrado como una estrella de ventas. Ganó millones con seguros, cayó en el foco de los investigadores y huyó. Ahora está relanzando su negocio en Dubai.5 de junio de 2024 | 30:09 minutos
Razón 1: Dubai no entrega tan rápido
En Dubai, los delincuentes tienen menos preocupaciones de ser extraditados por las autoridades que en otros países. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, no tienen ningún acuerdo de extradición con Alemania. Un radiólogo de Hamburgo lo utilizó en 2012. Después de haber defraudado supuestamente a compañías de seguros de salud con varios millones de euros y haberlo descubierto, huyó a Dubai. La solicitud de extradición de Alemania no tuvo éxito.
India tuvo más éxito en 2018: en aquel momento Dubai extraditó allí al traficante de armas británico Christian Michel. Afirma: A cambio de que la India ayude al Emir de Dubai a traer a su hija fugitiva, la Princesa Latifa, de regreso al emirato. Pero esas extradiciones siguen siendo casos aislados.
Toda la historia de los Emiratos se caracteriza por su independencia de los grandes bloques, de la región árabe y de la región occidental, explica el abogado y experto en sanciones Viktor Winkler, que vivió y trabajó en los Emiratos.
Y si tienen un acuerdo de extradición, entonces en un punto muy, muy importante han relativizado su soberanía como país.
Viktor Winkler, abogado y experto en sanciones
Muchos países están reaccionando a la invasión rusa de Ucrania con sanciones contra Putin y sus asistentes. Pero Rusia se protege con reservas de oro, independientemente de su origen.26 de septiembre de 2023 | 43:13 minutos
Razón 2: Dubai es un paraíso fiscal
En Dubai, los individuos tienen que pagar cero por ciento de impuesto sobre la renta, el IVA es sólo del cinco por ciento y el impuesto corporativo para las empresas es del nueve por ciento. Dubai se considera un paraíso fiscal y, como otros paraísos fiscales, no es transparente. Por ejemplo, cuando se trata de propiedad de bienes inmuebles o empresas: no son públicamente visibles. Esto también hace que el emirato sea atractivo para aquellos que quieren poner a salvo su dinero sucio sin ser detectados.
El concepto está funcionando: en 2022, el volumen de inversión anual en bienes raíces en Dubai alcanzó un máximo histórico del equivalente a más de 200 mil millones de euros.
El ex diputado afgano Ajmal Rahmani ha invertido alrededor de 200 millones de euros en el sector inmobiliario alemán. Ahora está en la lista de sanciones de Estados Unidos. 28 de junio de 2024 | 14:44 minutos
Razón 3: Un refugio seguro para el blanqueo de dinero
“Dubai desbloqueado” es la última de una serie de filtraciones de datos que muestran que Dubai es un refugio comparativamente seguro para el dinero sucio. La investigación revela la propiedad de cientos de miles de propiedades en Dubai. Entre ellos se incluyen narcotraficantes, traficantes de armas y delincuentes fugitivos.
La información de interés público se publica con el nombre “Dubai desbloqueado”. La investigación fue coordinada por el Proyecto de Información sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP) y el periódico financiero noruego E24.
En la filtración de datos también aparece un alemán: Eduard Seidel. En 2008, fue condenado a libertad condicional y a pagar una multa por soborno a funcionarios extranjeros en el caso Siemens. Lo que los investigadores no sabían en aquel momento: Seidel había escondido 54 millones de francos en Suiza; esto no se descubrió hasta 2022 gracias a una investigación periodística. Seidel niega las acusaciones.
La fiscalía de Múnich ha iniciado una investigación que todavía continúa en la actualidad. Pero Seidel hace tiempo que se mudó a Dubai y, según “Dubai Unlocked”, es propietario de una villa en la famosa Palm Island y gana dinero con el alquiler de dos apartamentos en el emirato.
Cuando se les preguntó, los abogados de Seidel dijeron que la gestión de sus activos era el resultado de su exitosa vida laboral y era un asunto privado, sobre el cual su cliente no quiso comentar públicamente.
Los grandes escándalos económicos de nuestro tiempo tienen un denominador común: los Cuatro Grandes. Se trata de las cuatro mayores firmas de auditoría: KPMG, Deloitte, EY y PwC.27 de marzo de 2024 | 13:46 minutos
El país todavía tiene un largo camino por recorrer para demostrar que es capaz de combatir diligentemente los delitos financieros.
Maira Martini, Transparencia Internacional
El mercado inmobiliario es la clave para comprender qué hace que Dubái sea tan atractivo, añade Winkler. “Para operaciones legales y lamentablemente también para operaciones ilegales. Se puede invertir en un mercado inmobiliario en enorme crecimiento, con obstáculos regulatorios relativamente bajos”, afirma.
Tenemos una región donde hay tantas inversiones acreditadas que las inversiones dudosas e ilegales pueden esconderse mejor detrás de ellas.
Viktor Winkler, abogado y experto en sanciones
“Dubái desbloqueado”
:Filtración inmobiliaria revela blanqueo de dinero en el emirato
Dubái no sólo atrae a celebridades y ricos. Un estudio del ZDF Front muestra cómo estafadores en serie, presuntos asesinos y evasores de impuestos invierten en el emirato de lujo.
por C. Huppertz y H. Munzinger
Exclusivo
4. Lujo occidental, sin sanciones occidentales
No hemos logrado garantizar que las sanciones a Rusia sean sanciones de la ONU. Por eso los Emiratos y Dubái tampoco han asumido estas sanciones.
Viktor Winkler, abogado y experto en sanciones
La Unión Europea está imponiendo nuevas sanciones debido a la actual guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. ¿Pero qué papel juega Alemania en esto?24 de junio de 2024 | 1:58 minutos
Dubai se beneficia enormemente de Occidente, pero a este importante proyecto no le siguen sanciones de Occidente a Rusia, explica Winkler. Y añade: “Para decirlo con cuidado, esto es una contradicción política. Pero legalmente las sanciones no se aplican en Dubai”.
Fuente: ZDF