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JPMorgan Chase y HSBC procesaron sin saberlo pagos para empresas en África controladas por el fallecido señor de la guerra ruso Yevgeny Prigozhin, mientras su ejército privado Wagner, afectado por las sanciones, se expandía por un continente donde ha sido acusado de brutales abusos contra los derechos humanos.
Documentos filtrados obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), un grupo de expertos con sede en Washington, muestran que en 2017 una empresa sudanesa controlada por Prigozhin realizó compras de equipos industriales de China que pasaron por grandes bancos occidentales.
Wagner, a quien el Tesoro de Estados Unidos ha acusado de “ejecuciones masivas, violaciones, secuestros de niños y otras brutalidades contra inocentes” en África, se hizo famoso por proporcionar servicios mercenarios a dictadores represivos y por luchar en la invasión rusa de Ucrania.
Los documentos filtrados muestran cómo Prigozhin, quien fue asesinado el año pasado después de intentar un motín fallido contra el presidente ruso Vladimir Putin, pudo establecer un imperio criminal transnacional en recursos naturales en parte secuestrando secretamente los sistemas de pago de instituciones financieras occidentales.
Una factura muestra que en agosto de 2017, Meroe Gold, una compañía minera sudanesa que era fachada de Wagner, envió un pago desde una cuenta bancaria local a través de JPMorgan Chase como banco intermediario en Nueva York a un vendedor en China.
Otra factura del mismo año muestra que Meroe Gold envió el pago de generadores diésel y repuestos a una empresa china a través del Hang Seng Bank, que forma parte del Grupo HSBC.
No hay evidencia de que estos bancos supieran que estaban manejando transacciones encargadas por entidades fachada del Grupo Wagner.
Meroe Gold no estaba bajo sanciones estadounidenses en el momento de los pagos, pero Prigozhin sí lo estaba desde 2016. Meroe fue posteriormente sometida en 2018 a sanciones estadounidenses por ser “propiedad o estar controlada por Prigozhin” y ayudarlo a “explotar los recursos naturales de Sudán para beneficio personal”.
HSBC se negó a hacer comentarios sobre las transacciones específicas en Sudán, pero el banco dijo que estaba “profundamente comprometido con la lucha contra el crimen financiero y con la integridad del sistema financiero global”.
“Hemos invertido significativamente en construir y mantener un marco de control efectivo para detectar y mitigar este riesgo”, añadió.
JPMorgan dijo: “Después de revisar los detalles limitados que nos compartieron, no hemos encontrado ningún registro que coincida con esas transacciones”.
C4ADS, que publicó un informe sobre los documentos filtrados, dijo que las transacciones demostraron que Prigozhin y Wagner no habrían podido establecerse en África sin beneficiarse del sistema financiero legítimo.
El crecimiento de Wagner en países como Sudán y la República Centroafricana “fue función de un nexo entre sistemas lícitos e ilícitos”, dijo C4ADS.
“Para facilitar su explotación temprana de los recursos naturales, la organización sancionada internacionalmente se basó en una red de servicios financieros y redes de transporte para mover suministros y generar ingresos”, agregó.
Tras la muerte de Prigozhin en agosto de 2023, las operaciones que construyó en África fueron absorbidas por entidades bajo el control directo del Ministerio de Defensa ruso.
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