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La condena penal de Sam Bankman-Fried por el colapso de FTX debería anularse en parte porque los ex abogados del exchange de criptomonedas en Sullivan & Cromwell “hicieron una enorme cantidad de trabajo de investigación para la fiscalía”, argumentaron los abogados del ex multimillonario.
En un escrito presentado el viernes ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito, el abogado de Bankman-Fried afirmó que los “fiscales federales ávidos de titulares rápidos” que cooptaron a antiguos colegas de la elitista firma de Nueva York para reunir pruebas para el gobierno le negaron un juicio justo.
S&C, que asesoró a FTX antes de brindar asesoramiento sobre la quiebra del intercambio de criptomonedas, “trabajó en estrecha colaboración con los fiscales para acusar y encarcelar a Bankman-Fried, de maneras que excedieron con creces la ‘cooperación’ normal”, escribieron.
En un caso, los abogados de S&C “recomendaron de forma proactiva nuevas áreas de investigación y ayudaron a orientar la estrategia de la fiscalía”, afirmaron los abogados de Bankman-Fried, citando un correo electrónico de diciembre de 2022 a los fiscales, en el que el bufete de abogados destacó datos “que se asemejan a una transferencia discutida por Sam Bankman-Fried en los chats de Signal” sobre un agujero de 45 millones de dólares en el balance de FTX.
La firma recopiló más de 27 millones de documentos para el gobierno y proporcionó notas de entrevistas con 24 empleados de FTX a los fiscales, agregaron.
Bankman-Fried, otrora uno de los empresarios estadounidenses más famosos, fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo por su papel en el espectacular colapso de FTX, después de ser declarado culpable de siete cargos de fraude y lavado de dinero el año pasado.
En su apelación contra su condena el viernes, los abogados de Bankman-Fried afirmaron que FTX había “enfrentado una crisis de liquidez, no una crisis de solvencia” en el momento de su implosión y que la afirmación del gobierno en el juicio de que “faltaban” 10.000 millones de dólares era errónea, dado que los antiguos titulares de cuentas recibirán efectivo por un valor de más del 100 por ciento de sus reclamaciones oficiales.
“Las presuntas víctimas no ‘perdieron todo su dinero’”, escribieron, y agregaron que muchas de las inversiones que Bankman-Fried hizo con depósitos de clientes, como una apuesta de 500 millones de dólares en la startup de inteligencia artificial Anthropic, “fueron proféticas”.
Además, culparon de la condena a S&C y a John Ray III, quien fue designado para supervisar la quiebra, alegando que el bufete de abogados era parte de una tendencia inquietante en la que a los fiscales se les entregan pruebas inculpatorias “en bandeja de plata” mientras que las pruebas exculpatorias se retienen.
S&C ha enfrentado reiteradas preguntas sobre su papel como asesor de quiebras de FTX, dado el trabajo legal que realizó para el exchange en los meses previos a su implosión en noviembre de 2022.
En un artículo publicado en marzo, dos destacados profesores de derecho afirmaron que S&C antepuso sus propios intereses a los de las partes interesadas de la bolsa y escribieron que los “aparentes conflictos de intereses de la empresa permearon la declaración de quiebra de FTX y todos los aspectos del caso”.
Los supuestos conflictos del bufete de abogados también están siendo investigados por el examinador independiente y ex fiscal Robert Cleary, a quien el juez que supervisa la quiebra de FTX le pidió que investigara el asunto.
En la primera versión de su informe, publicada en mayo, Cleary absolvió en gran medida a S&C de los conflictos de intereses que la descalificaban y que habrían socavado su asesoramiento en materia de reestructuración. Recomendó que se investigaran más a fondo otros asuntos, incluidas algunas transacciones previas a la quiebra en las que participaba S&C, y tiene previsto presentar su segundo informe a finales de este mes.
En una presentación judicial anterior en el caso penal de Bankman-Fried, los fiscales estadounidenses dijeron que los deudores de FTX y S&C “no tuvieron participación en ningún aspecto significativo de la investigación y el procesamiento del gobierno”. Sullivan y Cromwell han calificado anteriormente las acusaciones en su contra de “infundadas”.
Sullivan y Cromwell, los deudores de FTX y la oficina del fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, que presentó el caso, se negaron a hacer comentarios.
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