No hay paz para los créditos fiscales. Después de los fraudes multimillonarios relacionados con el bono de fachada, los bonos de construcción en general, 110% o incluso el crédito fiscal para las ayudas al crecimiento económico de las empresas, más conocido como Ace, el bono de vacaciones también ha encontrado un lugar en la lista de exenciones fiscales utilizadas ilícitamente, la introducida en plena pandemia por el gobierno de Conte con el decreto de relanzamiento para apoyar al sector turístico duramente afectado por los bloqueos derivados de Covid. Fue el mando provincial de Rímini quien sacó a la luz el fraude en este caluroso verano después de cuatro años.
Las protestas de la Fiamme Gialle
De hecho, a mediados de agosto de 2024, los Financieros de la Comandancia Provincial de Rímini llevaron a cabo una serie de embargos preventivos dictados por el Ministerio Público sobre valores e inmuebles por valor de más de un millón de euros. La incautación se refería a empresas que gestionan siete conocidos establecimientos hoteleros en la Riviera Romaña. Se trata, explica una nota del GDF, de grandes sumas de dinero en efectivo, relojes de lujo y joyas. Diez personas están siendo investigadas por diversos motivos por asociación delictuosa, defraudación al Estado y defraudación agravada para obtener fondos públicos.
El bono de vacaciones que fue objeto del fraude
Especialistas de la Unidad de Policía Económica y Financiera acudieron al terreno y, con apoyo de los informes brindados por la Unidad Especial de Represión del Gasto Público y Fraude Comunitario, adquirieron las pistas del verdadero fraude al Estado gracias al uso indebido del crédito de impuesto de hasta 500 que generó a partir de la contribución concedida a las familias numerosas con ISEE hasta 40 mil euros para el pago de servicios y paquetes turísticos ofrecidos en Italia por empresas de alojamiento turístico, agencias de viajes y operadores turísticos, así como casas rurales y bed and breakfast. desayuno. La aportación que, además, viajó a través de la IO App.
Redes sociales y bases de datos para descubrir delitos
De la investigación, los financistas revelaron, en la hipótesis de la acusación, un complejo esquema fraudulento que implicaba la transferencia de “bonos de vacaciones” mediante el uso de diversas plataformas sociales. Los códigos así transferidos fueron “descargados” de las instalaciones del hotel para estancias “fantasmas” que nunca se produjeron y utilizados para compensar impuestos o transferidos a proveedores como crédito fiscal. El arma ganadora también esta vez fue el uso del backbone TI de Gdf y el cruce de datos. Los técnicos controlaron las redes sociales y numerosos detalles del funcionamiento del hotel, llegando incluso a detectar los flujos de electricidad suministrados en las distintas estructuras para comprobar su no funcionamiento en los períodos en los que se aplican las bonificaciones. fueron “cobrados”. Algunas instalaciones de alojamiento incluso fueron cerradas a consecuencia de medidas obligatorias adoptadas por los municipios de Rímini y Riccione. La amplitud de las reconstrucciones permitió identificar más de 2.800 bonificaciones obtenidas ilegalmente y conectar más de 50 denuncias por fraude presentadas en todo el territorio nacional.
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