La Guardia di Finanza centra la atención en aproximadamente 150 ventas de propiedades en la Costa Esmeralda con transacciones por valor de mil millones de euros procedentes del extranjero. Se trata del balance de una operación de prevención del blanqueo de capitales llevada a cabo por los militares del mando provincial de la Guardia di Finanza de Sassari, dirigidos por el coronel Stefano Rebechesu.
Las investigaciones comenzaron desde lejos
Todo empezó cuando comenzaron los controles relativos a los activos rusos atribuibles a personas “en la lista”, es decir, los controles que llevaron a la congelación de los activos de los oligarcas rusos. Durante la investigación, los responsables de Finanzas identificaron a los “profesionales de referencia” de quienes habían realizado importantes inversiones en la Costa Esmeralda y realizaron una serie de controles sobre “intermediarios financieros, profesionales y otros operadores no financieros, seleccionados en función de un enfoque basado en el riesgo de vulnerabilidad a la introducción de activos ilícitos en la economía legal”.
Una amplia gama
La amplia actividad de control llevada a cabo ha permitido identificar a quienes, en los últimos tiempos, han realizado una serie de transacciones inmobiliarias: desde la venta hasta el alquiler de bienes de lujo en el distrito Esmeralda, la zona que, como Subrayó en la Comandancia Provincial «Se encuentra entre las zonas más atractivas del país para inversiones internacionales de gran valor».
Lento en 150 operaciones
Bajo la lente de Fiamme Gialle, alrededor de 150 transacciones inmobiliarias para transacciones financieras por un valor de casi mil millones de euros provienen principalmente del extranjero y de países con impuestos preferenciales, «donde a menudo se crean sociedades extraterritoriales para ocultar a los beneficiarios reales de los recursos económicos detrás. cadenas de control que a primera vista parecen opacas y complejas”.
Infracciones administrativas
«Como resultado de estos controles, se detectaron numerosas infracciones administrativas de la legislación contra el blanqueo de capitales relacionadas con el uso de efectivo por cantidades superiores al límite establecido por la ley o con las obligaciones de identificación de clientes y notificación de transacciones sospechosas – la Comandancia Provincial subraya más -. Los controles revelaron deficiencias en el incumplimiento de los requisitos relativos a una adecuada verificación del cliente, lo que expresa un cumplimiento necesario e imprescindible del sistema de colaboración en materia de lucha contra el blanqueo de capitales encaminado a la adquisición de datos e información no sólo formalmente sino también en un sentido más eficaz y dinámico en con el fin de verificar los peligros potenciales que una determinada circunstancia pueda derivar en conductas ilícitas mediante el conocimiento del origen de los activos y de los fondos utilizados”.
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