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La esposa de un banquero azerí encarcelado aceptó perder una casa en Knightsbridge valorada en 14 millones de libras y un club de golf en Ascot tras una investigación de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.
La NCA dijo el lunes que Zamira Hajiyeva, esposa del ex presidente de la junta directiva del Banco Internacional de Azerbaiyán (IBA) Jahangir Hajiyev, debe entregar el 70 por ciento del valor de las dos propiedades después de que un tribunal otorgara una orden.
La confiscación marca el final de una investigación de más de seis años en la que la NCA utilizó por primera vez “órdenes de riqueza inexplicable” (UWO, por sus siglas en inglés), que requieren que las personas expliquen cómo adquirieron legalmente un activo. Hajiyev se convirtió en la primera persona en ser sometida a la llamada ley “McMafia”, llamada así por la serie policial de la BBC, introducida en 2018 para combatir la riqueza ilícita que se introduce en Gran Bretaña.
El Reino Unido ha luchado durante décadas contra la reputación de ser un refugio seguro para la riqueza corrupta, particularmente en relación con las inversiones inmobiliarias.
En 2016, un tribunal de Azerbaiyán condenó a Hajiyev por delitos como apropiación indebida y fraude. Actualmente cumple una condena de 16 años de cárcel en Bakú.
Durante su investigación, la NCA descubrió que los fondos derivados del IBA habían sido transferidos a través de múltiples cuentas por un asociado de Hajiyev.
Grandes sumas de dinero se canalizaron a varios países, incluidas las Islas Vírgenes Británicas, y se utilizaron para adquirir bienes de lujo para la familia, según la NCA. El club de golf Mill Ride, cerca de Ascot, fue comprado por 10,5 millones de libras en 2013.
“Este resultado llega casi seis años y medio después de que le entregáramos a la Sra. Hajiyeva la primera UWO otorgada, y destaca nuestro compromiso de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para combatir el flujo de dinero ilícito hacia y a través del Reino Unido”, dijo Tim Quarrelle, comandante de la división de denegación de activos en la NCA.
En 2018, la NCA solicitó dos órdenes UWO contra las propiedades junto con órdenes de congelamiento provisionales para garantizar que los activos no pudieran enajenarse.
Hajiyeva impugnó sin éxito las órdenes en el tribunal, alegando que se basaban en un juicio injusto a su marido y obligándola a tratar de explicar sus gastos, que incluyeron 16,3 millones de libras en los grandes almacenes Harrods a lo largo de una década.
También fue detenida en 2018 a raíz de una solicitud de extradición del gobierno azerí para hacer frente a acusaciones de fraude. Su extradición fue rechazada en 2019.
En 2023, la agencia presentó una demanda de recuperación civil ante el Tribunal Superior. El 1 de agosto de 2024, se concedió la orden.
Si bien el tribunal concluyó que las propiedades fueron adquiridas como resultado de una actividad delictiva, no hizo ninguna constatación en relación con el conocimiento de Hajiyeva de cómo se pagaron.
“Esta es una victoria importante para la NCA”, dijo Susan Hawley, directora ejecutiva de Spotlight on Corruption, un grupo de campaña. “Este es exactamente el tipo de acción contra propiedades en el Reino Unido que pertenecen a individuos de entornos altamente corruptos… nos gustaría ver implementada en una escala mucho más ambiciosa”.
«Nuestro cliente tomó la decisión de resolver el procedimiento porque resultó imposible defenderlo», dijeron en un comunicado Roger Gherson y Thomas Cattee, abogados de Hajiyeva, citando el encarcelamiento de su marido.
“Como parte del acuerdo, parte de las ganancias de la venta de estas propiedades serán devueltas a nuestro cliente”, agregaron.
Este artículo ha sido actualizado después de que la NCA corrigiera una versión anterior de su declaración para decir que se había otorgado una orden de recuperación civil el 1 de agosto, no una orden de congelamiento de propiedad como se indicó anteriormente.