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La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido ha acusado al multimillonario ex director petrolero de Glencore, Alex Beard, y a otros cuatro ex ejecutivos de conspirar para realizar pagos corruptos después de una larga investigación sobre acusaciones de soborno por parte del comerciante de materias primas que cotiza en el Reino Unido en África.
Beard, quien dirigió la división petrolera de Glencore entre 2007 y su retiro en 2019, se convirtió en multimillonario cuando la compañía cotizó en la bolsa de Londres en 2011 y es el comerciante de materias primas de más alto perfil acusado de corrupción en el Reino Unido.
Beard fue acusado junto con sus ex colegas Andrew Gibson, Paul Hopkirk, Ramon Labiaga y Martin Wakefield en relación con contratos petroleros adjudicados en beneficio de Glencore, dijo la SFO el jueves. Los acusados deben comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 10 de septiembre.
La agencia antifraude abrió por primera vez una investigación sobre Glencore en 2019 por acusaciones de soborno relacionadas con su oficina de África Occidental con sede en Londres, que obtenía y comercializaba petróleo crudo en todo el continente. La SFO inicialmente planeaba anunciar los cargos el año pasado, pero se vio obligada a retrasar la decisión después de recibir más pruebas.
Beard, de 56 años, enfrenta dos cargos de conspiración para realizar pagos corruptos a funcionarios del gobierno y funcionarios de empresas estatales en Nigeria entre 2010 y 2014 y en Camerún entre 2007 y 2014, mientras que Hopkirk, de 50 años, y Labiaga, de 55, enfrentan un cargo de conspiración para realizar pagos corruptos a funcionarios nigerianos entre 2010 y 2014.
Gibson, de 64 años, y Wakefield, de 64 años, han sido acusados de cuatro y tres cargos respectivamente en relación con conspiraciones para realizar pagos corruptos a funcionarios en Nigeria, Camerún y Costa de Marfil en varios períodos entre 2007 y 2014. La pareja también fue acusada de un cargo de falsificación de documentos entre 2007 y 2011.
Glencore fue fundada en 1974 por Marc Rich, considerado ampliamente como el padrino de la industria moderna de comercio de materias primas, quien huyó a Suiza cuando enfrentó cargos criminales en Estados Unidos en 1983 por comerciar con Irán.
Glencore, cuya sede está en la ciudad suiza de Baar y que cotiza en la bolsa de Londres, se ha convertido en un gigante de las materias primas con minas y operaciones comerciales en todo el mundo. Desde hace tiempo ha sido objeto de escrutinio por algunas de sus actividades.
Los cargos contra los ex ejecutivos son los últimos de una serie de casos presentados por fiscales europeos y estadounidenses contra empresas comercializadoras de materias primas o sus ejecutivos.
Mike Wainwright, director de operaciones de su rival Trafigura, fue acusado por investigadores suizos en diciembre de organizar sobornos en Angola entre 2009 y 2010. Trafigura ha dicho que Wainwright rechaza los cargos en su contra.
Un ex comerciante de petróleo de Vitol fue condenado por un tribunal estadounidense en febrero por organizar sobornos por más de un millón de dólares en Ecuador y México entre 2015 y 2020.
La SFO tuvo que pedir permiso al fiscal general de Inglaterra y Gales para presentar los cargos debido a la legislación que está utilizando para procesar a los individuos. Las elecciones generales del Reino Unido significaron que la decisión pasó de la ex fiscal general Victoria Prentis al recién nombrado Richard Hermer el mes pasado.
En un principio, la SFO estaba investigando a 11 ex ejecutivos de Glencore por esta conducta. Los nombres de los sospechosos han estado protegidos hasta la fecha gracias a una restricción de información impuesta por el tribunal.
“El soborno daña los mercados financieros y causa un daño duradero a las comunidades”, dijo Nick Ephgrave, director de la SFO, en un comunicado. “La acción de hoy es un paso importante para exponer la corrupción en el extranjero y hacer que los responsables rindan cuentas”.