Un oligarca ruso transfirió la propiedad de su resort de lujo italiano un día después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022, en una medida que precedió a las sanciones occidentales.
La propiedad del Forte Village Resort de Cerdeña, que lleva el nombre de su fundador e influyente hotelero Lord Charles Forte, pasó de Musa Bazhaev, un oligarca ruso con intereses que abarcan energía, productos básicos y telecomunicaciones, a uno de sus familiares el 25 de febrero de 2022, según muestran registros de la empresa chipriota. .
Bazhaev fue objeto de sanciones por parte de la UE y el Reino Unido menos de dos meses después.
La propiedad del complejo, cuya empresa matriz posee varios activos en Cerdeña por un total de unos 700 millones de euros, fue transferida al empresario kazajo Shukhrat Ibragimov a principios de 2023, según los registros.
Bazhaev, que nació en Chechenia e hizo su fortuna en la industria petrolera antes de dedicarse a los metales preciosos, sigue en el poder. Lista de sanciones de la UE.
Bruselas ha intentado cerrar las lagunas de su régimen de sanciones contra Rusia en su intento de limitar la financiación del Kremlin para su guerra en Ucrania. Sin embargo, la eficacia de las normas ha sido puesta en tela de juicio, ya que las empresas y los oligarcas rusos han encontrado múltiples formas de eludirlas, incluido el uso de estructuras jurídicas en jurisdicciones europeas.
El Forte Village, construido en los años 70, está situado en Pula, en la costa sur de la isla, y es famoso por sus playas de aguas cristalinas. El complejo, muy apreciado por las celebridades y la jet-set, cuenta con ocho hoteles de lujo y 13 villas, con un total de 770 habitaciones y 33 suites, además de una playa privada de arena blanca, numerosos restaurantes, piscinas y un spa.
Los precios de media pensión para una familia de dos adultos y dos niños durante el mes de agosto pueden rondar los 50.000 € por semana.
El oligarca y su sobrino Deni Bazhaev adquirieron Forte Village en 2014 por 180 millones de euros a través de una compleja red de empresas chipriotas, luxemburguesas e italianas.
Antes de convertirse en el último propietario de Forte Village, Ibragimov y su familia, incluido su difunto padre Alijan, cofundador de Eurasian Natural Resources Corporation, fueron coinversores con Bazhaev y Deni en la segunda mina de oro más grande de Kirguistán, Jeruy.
La mina Jeruy fue inaugurada en 2021 por el presidente del país, Sadyr Japarov, y el líder ruso Putin, según los medios. informes.
“[This is] Uno de los proyectos conjuntos más grandes [that] “Se ha llevado a cabo con éxito. De hecho, estamos hablando de volúmenes récord de inversiones rusas en Kirguistán, que ascenderán a unos 600 millones de dólares”, dijo Putin durante el evento.
En diciembre de 2022, dos meses antes de la transferencia de propiedad de Forte Village a Ibragimov, su participación del 40 por ciento en la mina de oro fue transferida a una empresa rusa propiedad de los Bazhaev, que se convirtió en su único accionista, según los registros de la empresa chipriota.
Bazhaev es presidente de JSC Alliance Group, que, según la UE, “apoya a varias empresas importantes en los sectores del gas, el petróleo y las telecomunicaciones rusos”. También preside Russian Platinum, que, según Bruselas, proporciona una “fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación Rusa”.
Forte Village Resort es propiedad en última instancia de Retivia Investments, con sede en Chipre, ahora propiedad de Ibragimov.
El propietario inmediato del complejo es una empresa con sede en Cerdeña llamada Progetto Esmeralda, que posee otros activos en la isla, incluido el hotel Palazzo Doglio en la ciudad de Cagliari, según el sitio web del complejo. Las últimas cuentas publicadas de Progetto Esmeralda muestran unos ingresos de 66 millones de euros en 2022. También mostró una línea de crédito de 350 millones de euros con el banco ruso VTB.
Los registros chipriotas muestran que Progetto Esmeralda está controlado por Quarmine Limited, una empresa chipriota, que a su vez es propiedad de Retivia Investments Limited.
Además de los registros chipriotas de las transferencias de activos, las cuentas de Progetto Esmeralda también muestran que “en [February 2023] “El 100 por ciento de las acciones de la sociedad matriz Quarmine pasó al nuevo beneficiario efectivo, de nacionalidad belga y residente en el Principado de Mónaco”.
Ibragimov, tiene pasaporte belga y reside en Mónaco.
El director ejecutivo de Forte Village, Lorenzo Giannuzzi, dijo: “Progetto Esmeralda, como empresa de gestión del complejo, no juega un papel activo en las transacciones de cambio de control. [and] La empresa siempre ha informado inmediatamente a las autoridades públicas, así como a las instituciones financieras y comerciales, de cualquier cambio de control, incluido el beneficiario final, tan pronto como tuvo conocimiento del mismo. . . Esto también ocurrió en relación con la última transferencia de control corporativo”.
Giannuzzi agregó que “durante las últimas dos décadas [the resort] ha cambiado la estructura de propiedad al menos siete veces. . . sin embargo, la continuidad de la dirección íntegramente italiana a cargo del negocio nunca ha cambiado”.
Bazhaev e Ibragimov no respondieron a las solicitudes de comentarios.