Desbloquea el Editor’s Digest gratis
Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.
El multimillonario ruso-uzbeko Alisher Usmanov presentó una demanda contra la UBS, acusando al banco de desencadenar una investigación de las autoridades alemanas contra él después de enviar una serie de «informes sin fundamento» sobre sus transacciones, dijeron sus abogados el lunes.
Los abogados del magnate describieron los informes como “absurdos y sin fundamento, si no deliberadamente falsos” y dijeron que la UBS los presentó entre 2018 y 2022 a la Unidad de Inteligencia Financiera de Alemania, la agencia encargada de la lucha contra el blanqueo de dinero.
«UBS violó la confidencialidad de los datos de los clientes, difundió acusaciones engañosas sobre el cliente y violó gravemente el derecho general de la personalidad», dijeron los abogados de Usmanov en un comunicado, añadiendo que el multimillonario había presentado una demanda contra el banco en Frankfurt el 7 de junio.
Usmanov fue uno de los empresarios rusos afectados por las sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania, y la UE lo describió como uno de los “oligarcas favoritos” del presidente Vladimir Putin.
UBS declinó hacer comentarios sobre la demanda. El tribunal de Frankfurt también declinó hacer comentarios.
El empresario obtuvo una inusual victoria legal el año pasado después de que un tribunal de Frankfurt dictaminara que una serie de registros de su propiedad en Alemania eran ilegales. Los registros fueron llevados a cabo por las autoridades alemanas como parte de una investigación de blanqueo de dinero sobre Usmanov.
Usmanov ya había rechazado categóricamente cualquier acusación de blanqueo de dinero o evasión fiscal.
Con información adicional de Owen Walker en Londres