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La británica Bet365 se ha convertido en la última compañía de apuestas en ser objeto de escrutinio por parte del organismo de control de delitos financieros de Australia sobre si cumplía con las leyes contra el lavado de dinero del país.
El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones, o Austrac, dijo que estaba lanzando una investigación formal sobre Bet365, que es uno de los grupos de juego más grandes en el mercado australiano pero que ha luchado por ganar participación de mercado en los últimos años.
El organismo de control, que impuso una multa de 1.300 millones de dólares australianos (860 millones de dólares estadounidenses) contra el banco Westpac por problemas de cumplimiento en 2020, últimamente ha estado apuntando al sector del juego, incluidos los casinos y las empresas de juegos del país, como parte de una ofensiva contra posibles vías para los delincuentes. para lavar dinero. Dijo que las empresas de apuestas tenían un papel importante que desempeñar en la lucha contra los delitos financieros.
El jefe de Austrac, Brendan Thomas, dijo: “Las casas de apuestas corporativas deben contar con sistemas sólidos para garantizar que puedan gestionar y mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las empresas que no cuentan con procesos adecuados para gestionar esos riesgos se vuelven vulnerables a la explotación por parte de delincuentes”.
Antes de su última acción, Austrac había ordenado a Hillside (Australia New Media), la operación local de Bet365, que designara auditores externos en 2022, a su propio costo, en lo que dijo era una medida para advertir a la industria sobre la necesidad de proteger la integridad del sistema financiero de Australia.
Bet365, cuya directora ejecutiva, Denise Coates, ganó casi 300 millones de libras esterlinas en sueldos y dividendos el año pasado, no respondió a las solicitudes de comentarios.
Austrac abrió una investigación sobre el propietario de Ladbrokes, Entain, en 2022 por su cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero.
Charles Livingstone, profesor asociado de la Universidad de Monash, dijo que estaba claro que los delincuentes lavaban “cantidades sustanciales de dinero” a través de las casas de apuestas australianas, ocultándolas entre miles de millones de transacciones realizadas cada año.
“El juego ha sido una vía obvia para que los delincuentes laven sus fondos con bastante eficacia”, dijo. Explicó que los sindicatos criminales pueden distribuir dinero sucio entre diferentes cuentas y empresas para evitar ser detectados.
Livingstone dijo que las acciones contra el sector de casinos del país lo habían puesto en una situación financiera “diabólica”. Las investigaciones allí llevaron a centrarse más en la industria de las apuestas y en si era necesaria una mayor aplicación de la ley, añadió.
Ha habido una creciente presión pública sobre los reguladores y políticos de Australia para que enfrenten el poder de la industria del juego del país, después de lo que Livingstone llamó “muchos falsos amaneceres” durante las últimas tres décadas.
Michelle Rowland, ministra de Comunicaciones, dijo a la emisora ABC el jueves que el gobierno estaba analizando “con mucho cuidado” la posibilidad de prohibir la publicidad de juegos de azar en el país, señalando que Australia tenía las mayores pérdidas por cabeza en juegos de azar del mundo.
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