Los militares de la Unidad de Policía Económica y Financiera del GDF en Milán, junto con colegas de la Unidad Especial para la Protección de la Privacidad y el Fraude de Roma, han notificado una orden de embargo por casi 322 millones de euros en la segunda línea de la investigación milanesa. abrió en 2018, sobre una gran estafa de servicios telefónicos que esta vez gira en torno a Tim, empresa que no está bajo investigación. El decreto de embargo, firmado por el juez de instrucción a petición de los fiscales, se refiere a otras cinco empresas que, junto con la empresa de telecomunicaciones, a la que se congelaron casi 250 millones, supuestamente vendían los llamados “servicios VAS”. Hay más de 20 personas investigadas: cinco empresas productoras de contenidos, con sede en Roma, Turín, Milán y Madrid, se habrían beneficiado, según la hipótesis acusatoria, de los euros sustraídos de créditos telefónicos para juegos, tonos de llamada, el tiempo, el horóscopo y los chismes. , servicios ‘premium’ nunca solicitados por los usuarios.
La acusación: fraude informático
En esta segunda línea de la investigación, coordinada por el fiscal Francesco Cajani y el diputado Eugenio Fusco, los sospechosos, entre ellos algunos empleados de Tim sin cargos directivos en ese momento, son acusados de fraude informático (artículo 640 ter del Código Penal). El decreto de embargo, firmado por la jueza de instrucción Patrizia Nobile, asciende a unos 250 millones de Tim, y se refiere a otros 70 millones de euros o más, repartidos en cinco empresas con oficinas en Milán, Roma, Turín y Madrid, que habrían creado y trabajado para el venta de servicios adicionales de pago no solicitados por los clientes. El primer tramo de la investigación, abierta en 2018 y desde hace unos meses en el centro de un proceso que se celebra ante el Tribunal de Milán, giró en torno a WindTre, una empresa que tampoco fue investigada pero que ahora es declarada civilmente responsable. en la audiencia en la que se imputa a algunos de sus ex directivos. También en este caso el supuesto fraude de alrededor de 99 millones había dado lugar a importantes embargos y, además del juicio en primer grado (por el cargo de intento de extorsión contractual, es necesario volver a celebrar la audiencia preliminar), a siete acuerdos de culpabilidad y a una restitución. de 18,5 millones de euros.
Más de 30 mil activaciones ilícitas por día
La Fiscalía había planteado la hipótesis de un sistema ilícito que, entre 2017 y 2020, habría permitido una “media de 30/40 mil activaciones indebidas” “por día” de “servicios premium, los llamados Vas”. Las investigaciones de la Fiscalía de Milán «han revelado que basta con visitar una página web o consultar una aplicación con el teléfono móvil, a veces con el engaño de carteles publicitarios fraudulentos y, sin hacer nada (el llamado ‘Click Cero’). ), para encontrarse instantáneamente suscrito a servicios que requieren el pago de una tarifa semanal o mensual”, como explicó el fiscal Marcello Viola.
Un “negocio multimillonario que ha obtenido beneficios adicionales – leemos más – también de la activación de los servicios Vas en las conexiones móviles utilizadas entre máquinas para el intercambio de datos, sin intervención humana (el llamado ‘máquina a máquina’, M2m, por ejemplo sistemas de alarma, domótica)”. Se embargaron «248,9 millones de euros» a Tim Spa y luego, en lo que respecta a los proveedores de servicios de contenidos y hubs tecnológicos, se congelaron 8,6 millones a Engineering Engineering Informatica Spa, 7,9 millones a Reply Spa, 1,12 millones a la empresa Bordebuzz, 1,43 millones de euros a Digirain. Y de nuevo “10.000 euros a Marchetto Federico, en el momento de los hechos un empleado de Tim adscrito a una CSP” y “53,9 millones de euros a la CSP española Telecoming Sg a través de la autoridad judicial española”.
Tim sorprendido por la solicitud, se aclarará el asunto.
Tim se enteró con “sorpresa por la prensa de la solicitud de embargo, presentada por la Fiscalía de Milán y concedida por el juez de instrucción del Tribunal de Milán, en relación con el fenómeno de activaciones irregulares de servicios de valor añadido, que se produce desde hace más de cinco años. tras los hechos por los que procedemos”. La empresa lo hace saber. Por ello, la empresa confía en que “todos los aspectos de este asunto quedarán aclarados lo antes posible”