Evasión del IVA por valor de 30 millones de euros: se detuvo a diez personas y se embargaron bienes de 17 empresas diferentes. El jefe de la asociación criminal parece ser un delincuente, nacido en 1983, hijo de un miembro del clan mafioso “Santapaola”, actualmente recluido en el régimen penitenciario 41 bis de la prisión de Sulmona.
Los financieros del Comando Provincial de la Policía Financiera de Catania llevaron a cabo, con el apoyo de los departamentos del Cuerpo ubicados en las provincias de Venecia, Vicenza, Messina, Siracusa, Salerno, Roma, Padua, Rieti, L’Aquila y Milán, unaorden de medida cautelar contra 30 sospechosos, con lo que el juez de instrucción del Tribunal de Catania, en el estado actual del proceso en el que aún no se ha establecido el contrainterrogatorio con las partes, ha ordenado medidas cautelares personales contra 10 personas (6 en prisión y 4 bajo arresto domiciliario), gravemente sospechoso, en diversas calidades, de asociación delictuosa con fines de evasión y fraude fiscal y prácticas de quiebras múltiples; Se dictaron medidas cautelares interdictorias contra otras 17 personas, todas bajo investigación, con prohibición de ejercer actividades empresariales, así como el ejercicio de cargos y funciones directivas o administrativas en sociedades o sociedades anónimas, incluso a través de persona intermediaria, por un período de un año; el embargo preventivo, en forma directa, de sumas de dinero en propiedad de 17 sociedades anónimas y de 25 sospechosos y, en forma subsidiaria, de los recursos financieros y patrimoniales (bienes muebles e inmuebles) de estos últimos hasta el valor total superior a 30 millones de euros, correspondientes al impuesto evadido a efectos del IVA.
Operación “último brindis”
La operación de servicio denominada “Último Brindisi”, coordinada por los Fiscales Europeos Delegados de la Fiscalía Europea (EPPO) de Palermo y dirigida por los soldados del 1er Grupo de la Policía Financiera de Catania, involucró a un complejo grupo criminal que habría bebidas comercializadas ilícitamente en el territorio nacional en evasión del IVA.
La investigación permitió identificar una organización estructurada en escala piramidal que, escondida detrás de las llamadas pesas, gestionaba eficazmente empresas papeleras (comerciantes desaparecidos) e intermediarios (amortiguadores), a través de los cuales conseguían una impresionante evasión del IVA.
Las empresas papeleras estaban acostumbradas a utilizar y facturar operaciones inexistentes en la comercialización de bebidas que, gracias a la evasión fiscal, podían venderse a precios muy competitivos.
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