La oficina de la policía federal de Alemania, los fiscales penales y el organismo de control financiero del país, BaFin, están allanando la sede de Deutsche Bank en Frankfurt el viernes por la mañana, dijeron los fiscales en un comunicado.
Las acciones de Deutsche Bank cayeron casi un 3 por ciento tras la noticia.
Los fiscales dijeron que el tribunal de distrito de Frankfurt emitió una orden de allanamiento. Se negaron a dar más detalles.
Deutsche Bank confirmó la redada y dijo que estaba vinculada a informes de actividades sospechosas emitidos por el banco que señalaban un posible lavado de dinero.
En noviembre de 2018, 170 policías, fiscales e inspectores fiscales registraron a Deutsche Bank por presunto lavado de dinero en una redada que afectó a las acciones del banco.
Luego, los investigadores se centraron en transacciones sospechosas en la división de gestión de patrimonio del banco entre 2013 y 2018. La investigación penal del caso se abandonó más tarde, pero Deutsche Bank pagó 15 millones de euros por deficiencias en los controles de lavado de dinero.
En octubre de 2020, los fiscales de Fráncfort multaron al banco con 13,5 millones de euros por la notificación tardía de transacciones sospechosas que procesó para la sucursal estonia de Danske Bank.
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