Bonificaciones de construcción por obras de transición ecológica nunca realizadas: incautación de 607 millones de euros. Al final de una detallada actividad de investigación dirigida por la Fiscalía de Nápoles Norte, militares del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Nápoles ejecutaron una orden de embargo preventivo, emitida por el juez de instrucción del Tribunal de Nápoles Norte, a petición de esta Fiscalía, sobre créditos derivados de primas de construcción por importe superior a 607 millones de euros, reclamados por 105 entidades, entre personas físicas y jurídicas.
Incautados en total 1.500 millones de euros en créditos falsos
En particular, la actividad, llevada a cabo por el personal del Grupo Frattamaggiore, sigue los resultados de una investigación delegada similar que ya condujo, durante 2022, a la incautación de aproximadamente 903 millones de euros, en relación con la circulación de créditos ficticios para obras de renovación y eficiencia energética, así como los alquileres previstos por el Decreto de «relanzamiento». Con la ejecución de la disposición de hoy se han embargado un total de 1.500 millones de euros de créditos falsos, en su mayoría con origen en el bienio 2021/2022.
Bonificaciones fiscales por obras de construcción nunca realizadas
En detalle, las investigaciones permitieron comprobar cómo los créditos eran atribuibles a bonificaciones fiscales por obras de construcción (recalificación energética, renovación y adaptación sísmica) que nunca se llevaron a cabo, a menudo reclamadas por empresas que carecían de coherencia empresarial y solidez financiera. En algunos casos – se lee en una nota firmada por la fiscal Maria Antonietta Troncone – las obras fueron realizadas incluso por heladerías, perfumerías, salas de juegos y vendedores ambulantes, así como por personas físicas que no ejercen una actividad empresarial o son autónomos. actividades. Muchos de los solicitantes también recibieron ingresos por ciudadanía. En un caso, un hombre que ya había comunicado la disponibilidad de créditos por un importe superior al millón de euros, incluso vendió parte de los fondos generados de forma fraudulenta a terceros mientras se encontraba bajo arresto domiciliario.
Embargo de créditos por un importe total de 608 millones
Según revelan las investigaciones, el sistema fraudulento descubierto permitió a los cedentes monetizar créditos, por valor de 3,5 millones de euros, mediante negociación directa con entidades financieras. La Fiscalía de Nápoles Norte solicitó y obtuvo del Juez de Instrucción el embargo preventivo, destinado al embargo de créditos por un importe total de 607.942.781 euros, con el fin de impedir su posterior circulación o utilización en compensación de impuestos adeudados, en perjuicio de la tesorería.
98 personas investigadas
En conjunto, se encuentran bajo investigación por el delito previsto en el art. 640-bis del código penal, 98 personas. Con la ejecución de la medida cautelar se desactivó un fraude muy significativo al Estado, mediante la incautación de los créditos presentes en los cajones tributarios de los titulares correspondientes.