Casi 14.000 renovaciones inexistentes, incluso en gimnasios municipales de Milán, o en edificios parroquiales, como en Génova, o incluso en edificios que no figuran en el catastro. El objetivo fue siempre el mismo: acumular y monetizar decenas de millones de euros en créditos fiscales vinculados al bono ecológico.
La Policía Financiera de Milán se ha incautado de 284 millones de euros en créditos fiscales ficticios en el marco de una investigación del fiscal adjunto Eugenio Fusco y del fiscal adjunto Cristian Barilli, en la que se investiga a 8 personas en diversos cargos por cargos de acceso no autorizado a sistemas informáticos, intento de fraude y fraude contra el Estado.
La investigación
La investigación, llevada a cabo por militares de la Unidad de Policía Económico-Financiera de Milán, en colaboración con la Brigada de Delitos Informáticos de la Fiscalía de Milán, partió de la denuncia presentada por la empresa Confidi Sistema por un intento de fraude: el conocido financiero El intermediario habría sido encontrado con 50 millones de euros en créditos en su ‘cajón fiscal’ de la Agencia Tributaria, transferidos por una sociedad romana y ya ‘aceptados’. Una estafa probablemente realizada – afirman los investigadores – mediante el robo de la identidad digital de uno de los directivos de Confidi.
5 empresas involucradas
Los financieros, retrocediendo, descubrieron 5 empresas constructoras o incluso empresas de un solo propietario que declararon haber realizado obras de ecobonus en 13.950 propiedades, de las cuales sólo 85 existirían realmente y en cualquier caso no se verían afectadas por las obras de renovación periódicas informadas y las restantes con Los códigos inventaron los registros de propiedad. El fraude descubierto por el GdF habría causado hasta la fecha un daño al tesoro real de 10 millones de euros, pero la ejecución de dos decretos de embargo – uno ordenado urgentemente por los fiscales y el otro ordenado por el juez de instrucción Tommaso Perna – habría evitado de circular en Italia y monetizar créditos falsos por 270 millones de euros.
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