Binance tiene que pagar una multa de alrededor de 4.300 millones de dólares estadounidenses debido a violaciones de las leyes de sanciones y lavado de dinero. El fundador Changpeng Zhao tiene que renunciar a su puesto en el intercambio de cifrado más grande del mundo.
• Procesos penales de larga data en EE. UU. contra Binance
• Acuerdo de mil millones de dólares para Binance y Zhao
• El fundador Changpeng Zhao deja la empresa
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, está bajo observación del Ministerio de Justicia desde 2018. Luego, en 2020, los fiscales federales le pidieron a Binance que proporcionara registros internos de los esfuerzos y las comunicaciones contra el lavado de dinero que involucraban a Zhao. Ahora los prolongados procesos penales estadounidenses han llegado a su fin.
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Violaciones de las leyes de lavado de dinero y sanciones en Binance
En particular, la acusación fue que Binance había eludido las leyes de sanciones y lavado de dinero. Ministro de Finanzas Janet Yellen Señaló que Binance era culpable de “violaciones persistentes y graves de las leyes de sanciones y contra el lavado de dinero de Estados Unidos”, citó CNBC comentarios preparados. En el proceso, el fundador y jefe de la empresa, Changpeng Zhao, se ha declarado culpable, entre otras cosas, de violar estas leyes, como informa Reuters. Para resolver las acusaciones, se llegó a un acuerdo por valor de miles de millones. El Departamento de Justicia de EE. UU. exige alrededor de 4.300 millones de dólares en multas a Binance, según documentos judiciales publicados recientemente. Además, Binance estará bajo supervisión durante tres años. “Binance se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los crímenes que cometió; ahora está pagando una de las mayores multas corporativas en la historia de Estados Unidos”, citó CNBC al fiscal general Merrick B. Garland en un comunicado de prensa.
El CEO Zhao deja Binance
El propio Zhao tiene que pagar otros 50 millones de dólares y abandonar Binance. Tampoco se le permite ocupar ningún puesto en Binance durante el período de supervisión de tres años, informa la FAZ. En una publicación sobre
Hoy dejé el cargo de director ejecutivo de Binance. Es cierto que no fue fácil dejarlo ir emocionalmente. Pero sé que es lo correcto. Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí.
Binance ya no es un bebé. Es…
– ¿¿CZ?? BNB (@cz_binance) 21 de noviembre de 2023
Zhao también anunció a su sucesor: Richard Teng, quien anteriormente era responsable de los negocios fuera de EE. UU. “Richard es un líder altamente calificado y dirigirá la empresa a través de su próxima fase de crecimiento con más de tres décadas de experiencia regulatoria y en servicios financieros”. Sin embargo, Zhao seguirá siendo accionista: “Como accionista y ex director ejecutivo con conocimiento histórico de nuestra empresa, sigo a disposición del equipo para brindar asesoramiento según sea necesario, de acuerdo con el marco establecido en nuestras decisiones regulatorias en Estados Unidos”. Pero ahora se tomará un respiro: “No he tenido un solo día de verdadero descanso (sin teléfono) en los últimos seis años y medio”. Hacia el final de su declaración sobre X, Zhao enfatizó que Binance no había malversado los fondos de los usuarios ni había estado involucrado en la manipulación del mercado.
Equipo editorial finanzen.net
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