Procesados en Estados Unidos por lavado de dinero, Binance y su fundador Changpeng Zhao (CZ) recibieron fuertes multas. Antes de su audiencia, que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre, el director general de…
Procesados en Estados Unidos por lavado de dinero, Binance y su fundador Changpeng Zhao (CZ) recibieron fuertes multas. Antes de su audiencia, que tuvo lugar el 21 de noviembre, el CEO de la plataforma de intercambio de criptomonedas llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense para que la empresa tuviera la oportunidad de recuperarse.
Justicia estadounidense intransigente en el asunto Binance
En marzo de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) inició una investigación sobre si Binance permitía a sus usuarios realizar transacciones ilegales. El organismo estadounidense investigó durante casi dos años y decidió presentar una denuncia contra la plataforma, su gerente y su exdirector de cumplimiento. La CFTC aseguró entonces que Binance había violado repetidamente las normas de la Commodity Exchange Act, el marco legislativo que regula la negociación de contratos de futuros de materias primas en Estados Unidos, así como las de la Bank Secrery Act, destinada a combatir el blanqueo de dinero. .
Durante su audiencia en un tribunal federal de Seattle, Changpeng Zhao se declaró culpable. Justo antes de eso, llegó a un acuerdo con la CFTC y el gobierno de Estados Unidos, lo que lo obligó a renunciar como director ejecutivo. Por lo tanto, CZ espera salvar a Binance al permitir que su accionista mayoritario limite las pérdidas de liquidez como parte de esta demanda.
Tenga en cuenta que este mercado no incluye la queja de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra la empresa. El organismo de control del mercado de valores estadounidense acusa a Binance de permitir que los residentes estadounidenses utilicen su plataforma a pesar de que la empresa, su criptomoneda BNB y sus otros productos financieros no estaban registrados en el país.
Por su parte, la plataforma de comercio de criptoactivos, que también se declaró culpable, tendrá que pagar 4.300 millones de dólares para cumplir. Para el tribunal, Binance era consciente de lo que estaba haciendo. “ Usar nuevas tecnologías para violar la ley no te convierte en un disruptor, sino en un criminal. » dijo el Fiscal General Merrick Garland.
Durante los próximos cinco años, la empresa estará bajo estrecha vigilancia. La entidad que lo monitoree tendrá acceso a todos los sistemas que permiten el funcionamiento de la plataforma, así como a las cuentas de los usuarios y transacciones diversas. Al mismo tiempo, Binance se ha comprometido a producir un informe sobre todas sus transacciones pasadas y futuras.
Con el asunto FTX, en el que su cofundador Sam Bankman-Fried fue declarado culpable de fraude, los reguladores y la justicia estadounidense no dudaron en mostrarse intransigentes con los actores del sector de las criptomonedas. En cuanto a la sentencia de CZ, el gobierno federal pidió dieciocho meses de prisión, mientras que podría afrontar hasta diez años de prisión. Habrá que esperar hasta finales del primer semestre de 2024, en el mejor de los casos, para conocer la sentencia.
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