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El fundador de Binance, Changpeng Zhao, renunció a su puesto como director ejecutivo de la empresa el martes. Se declaró culpable en un tribunal de Seattle de violar las normas contra el blanqueo de dinero con su empresa, escriben agencias de noticias internacionales. Se dice que Zhao ya ha firmado un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre otros, y planea pagar una multa de más de 45 millones de euros. Tampoco se le permitiría interferir con Binance durante varios años.
La alta dirección de Binance, la mayor plataforma de comercio de criptomonedas del mundo, también se declara culpable y ha acordado que la empresa pagará una multa de 3.940 millones de euros. “Binance se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los delitos que cometió; ahora está pagando una de las multas corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos”, dijo el Fiscal General Merrick Garland.
Las acusaciones anunciadas el martes afirman que la plataforma criptográfica permitió transacciones con organizaciones como Estado Islámico, Hamás y Al Qaeda. Según la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, “Binance hizo la vista gorda ante las obligaciones legales en busca de ganancias, permitiendo que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de menores”.
Los bancos cortan lazos con Binance
El acuerdo entre Binance y Zhao permite a la empresa reanudar sus operaciones diarias, lo que ha sido difícil últimamente. Varios bancos rompieron sus vínculos con la sucursal estadounidense de la empresa, por lo que los clientes de la plataforma comercial ya no podían cambiar criptomonedas como bitcoin por dólares.
Se sospechaba específicamente que Binance había violado las sanciones y no había implementado un programa contra el lavado de dinero. La empresa, que violó dichas normas en el país y en el extranjero, estuvo durante algún tiempo bajo escrutinio por estos motivos, entre otros. A principios de este año, el organismo de control de la bolsa de valores estadounidense, SEC, acusó a la bolsa de cifrado y a su director ejecutivo de engañar a inversores, reguladores y clientes. Binance abandonó los Países Bajos este año porque la empresa no quería registrarse ante los reguladores. Esto es un requisito legal en los Países Bajos.
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