Noticia | 17-11-2023 | 14:15
El acceso a los registros de la UBO está limitado a los organismos con la misión legal de prevenir y combatir el fraude, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Además, pueden acceder al registro de la UBO personas e instituciones si tienen un interés legítimo, como la prensa y las ONG. La razón es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de noviembre de 2022. Mientras que antes todos tenían acceso al registro, esta propuesta limita el acceso a un número de partes. Esto salvaguarda mejor la privacidad de las personas que figuran en los registros de la UBO. El Consejo de Ministros aprobó la ley de modificación del Ministro Kaag de Finanzas, el Ministro Yesilgöz-Zegerius de Justicia y Seguridad y el Ministro Adriaansens de Asuntos Económicos y Clima.
La UBO registra el estado de quién es el propietario de una organización, o quién tiene el control o un interés (el beneficiario final). Los registros de la UBO ayudan a prevenir y detectar actividades delictivas como el fraude, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, porque queda claro quién es el verdadero interesado detrás de una organización concreta.
Los bancos, notarios y autoridades competentes pueden acceder a la información de la UBO procedente de los registros para combatir y prevenir el blanqueo de dinero. Los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil pueden obtener acceso si participan en investigaciones sobre personas detrás de una empresa u organización en el contexto de la detección de fraude, lavado de dinero y financiación del terrorismo. En este caso hablamos de un interés legítimo. Lo que esto implica exactamente se detallará en una decisión en un futuro próximo. Esta decisión se consultará a través de Internet el próximo año.
Ajustes
El proyecto de ley fue consultado públicamente a principios de este año. La propuesta se ha modificado en varios puntos como resultado de esta consulta por Internet. El ajuste más importante es que otras autoridades, como municipios y provincias, también pueden obtener acceso a los registros para evitar que el gobierno sea abusado por actividades criminales en aquellos casos en que sea necesario.
El Consejo de Ministros ha acordado enviar la Ley de Enmienda al Consejo de Estado para su asesoramiento. A esto le seguirá una consideración parlamentaria.
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