El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso hoy sanciones a Ekaterina Zhdanova, una ciudadana rusa que ayudó a la élite rusa a lavar y transferir cientos de millones de dólares utilizando monedas virtuales. Todos sus activos en Estados Unidos han sido congelados y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido tratar con ella. El departamento lo anunció hoy a través de un comunicado de prensa.
Zhdanova supuestamente ayudó a un cliente ruso a ocultar su fuente de riqueza transfiriendo más de 2,3 millones de dólares a Europa Occidental. Esto ocurrió mediante una cuenta de inversión abierta de manera fraudulenta y la compra de bienes inmuebles en 2022. Esto eludió las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos, entre otros, tras la invasión rusa de Ucrania.
También se dice que la mujer ayudó a los oligarcas rusos a encontrar refugio en otros países. Por ejemplo, un oligarca ruso pidió a Zhdanova que transfiriera más de 100 millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos, donde abrió una cuenta bancaria y posiblemente ayudó a obtener un documento de identidad (falso).
“Nuestra acción de hoy resalta las consecuencias de apoyar a representantes corruptos del Kremlin, subraya los esfuerzos de Estados Unidos para abordar el abuso de las monedas virtuales y expone las actividades de lavado de dinero de una entidad ilícita”, dijo Matthew Miller, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. .
Sebas van Aert