Una montaña de dinero público que se habría hecho desaparecer mediante un «sistema fraudulento demostrado – resumen los investigadores en la información de la policía judicial – basado en la emisión y utilización de facturas por operaciones subjetiva y objetivamente inexistentes y otros costes inexistentes «, no sólo para evadir impuestos sino también para «justificar, en la presentación de informes, la solicitud de financiación a la Dirección Central del sistema de protección de los solicitantes de asilo y refugiados».
Según la jueza de instrucción Latina, este desvío de fondos públicos había provocado un déficit gravísimo en los centros para inmigrantes y menores. GS, ex empleado de Karibu en su calidad de jefe de la estructura del Cas Rehema de Aprilia, habló de ello con los magistrados. Dijo que desde agosto de 2018 «la situación de alojamiento de los huéspedes era muy precaria», había «varios sanitarios inadecuados» y una «situación higiénico-sanitaria general de los huéspedes que también era precaria, ya que la estructura estaba decididamente superpoblada». Los investigadores descubrieron estructuras en ruinas que no habían sido sometidas a control de roedores ni desblatización.
El flujo ilícito de dinero
La última información de 2023 de la Policía Financiera reconstruyó la salida de fondos públicos. Se destacan las transferencias al exterior por 472.909 euros entre 2017 y 2022. Todas ellas presentan motivos no corroborados, como «costes del proyecto de internacionalización» y «deudas/salarios de los empleados» que se repiten obsesivamente hasta desaparecer de las cuentas más allá de 1,9 millones de euros.
Luego está el uso de tarjetas de crédito y prepago, registradas a nombre de Karibu, pero utilizadas con fines privados -en restaurantes, joyerías, centros de belleza, tiendas de ropa y cosméticos- por 93.976 en 2017; 208.394 euros en 2018; 49.946 en 2019; 13.803 en 2020; 2.177 en 2021.
Siguiendo leyendo los periódicos, emergen transferencias «opacas» de las cuentas corrientes a nombre de Karibu a «Lady Soumahoro» por valor de más de 100 mil euros. Según el juez de instrucción, la esposa del diputado en su calidad de asesora de la junta directiva de la cooperativa no cumplió «de mala fe» los compromisos estipulados con la Prefectura de Latina, «cometiendo fraude en los suministros públicos».