Una operación policial internacional de seis meses de duración cuyo nombre en código HAECHI-IV ha resultado en el arresto de casi 3.500 personas e incautaciones por valor de 300 millones de dólares en 34 países.
El ejercicio, que tuvo lugar de julio a diciembre de 2023, apuntó a varios tipos de delitos financieros, como phishing de voz, estafas románticas, sextorsión en línea, fraude de inversiones, lavado de dinero asociado con juegos de azar ilegales en línea, fraude de compromiso de correo electrónico comercial y e- fraude comercial.
Además, las autoridades congelaron cuentas bancarias asociadas y de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en un esfuerzo por cerrar el acceso a los ingresos del delito. En total, las autoridades bloquearon 82.112 cuentas bancarias sospechosas, confiscando 199 millones de dólares en moneda fuerte y 101 millones de dólares en activos virtuales.
«La cooperación entre las autoridades filipinas y coreanas condujo al arresto en Manila de un delincuente de alto perfil del juego en línea después de una persecución de dos años por parte de la Agencia de Policía Nacional de Corea», dijo Interpol, una organización policial internacional. dicho.
El fraude de inversiones, la vulneración del correo electrónico empresarial y el fraude en el comercio electrónico representaron el 75% de los casos, añadió la agencia, afirmando que detectó una nueva estafa en Corea del Sur que implicaba la venta de tokens no fungibles (NFT) con promesas de grandes beneficios. , sólo para que los operadores realicen una tirar de la alfombra y abandonar abruptamente el proyecto.
Otra tendencia novedosa se refería al uso de inteligencia artificial (IA) y tecnología deepfake para elevar la autenticidad de las estafas, permitiendo a los delincuentes hacerse pasar por personas conocidas por los objetivos, así como engañar, defraudar, acosar y extorsionar a las víctimas mediante estafas de suplantación de identidad, actividades sexuales en línea. chantaje y fraude en inversiones.
HAECHI-IV llega más de un año después de HAECHI-III, que condujo a la incautación de activos virtuales por valor de 130 millones de dólares en relación con una ofensiva global contra los delitos financieros y el lavado de dinero cibernéticos.
«La incautación de 300 millones de dólares representa una suma asombrosa e ilustra claramente el incentivo detrás del crecimiento explosivo actual del crimen organizado transnacional», dijo Stephen Kavanagh de Interpol. «Esta vasta acumulación de riqueza ilícita es una seria amenaza a la seguridad global y debilita la estabilidad económica de las naciones en todo el mundo».