Hindistan’ın İcra Müdürlüğü (ED), 25 Ağustos’ta CoinSwitch Kuber ile ilişkili beş mülke baskın düzenledi ve kripto borsası hakkında forex yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açtı. 2017 yılında kurulan şirketin, forex yasalarına aykırı olarak 250 milyon dolardan (kabaca 1,997 rupi) fazla hisse satın alıp almadığını kontrol etmek için araştırılıyor. Hindistan’ın finansal gözlemcisi ED, CoinSwitch’i belirli müşterinizi tanıyın (KYC) gereksinimlerini Hindistan yasalarına uygun tutmadığı için de araştırıyor.
CoinSwitch, bu gelişme hakkında devlet kurumlarıyla koordinasyonu sağlayan oldukça genel bir açıklama paylaştı.
“Çeşitli devlet kurumlarından sorular alıyoruz. Yaklaşımımız her zaman şeffaflık olmuştur. Bir şirket sözcüsü, Crypto, çok fazla potansiyele sahip erken aşama bir endüstri ve sürekli olarak tüm paydaşlarla etkileşim halindeyiz ”dedi.
Şimdilik, ED, CoinSwitch ile ilgili binaları araştırmaktan elde ettiği bulgularla ilgili ayrıntılı ayrıntıları paylaşmadı.
göre bildiri CoinTelegraph tarafından, kıdemli CoinSwitch yöneticilerinin ofisleri ve konutları da acil servis yetkilileri tarafından aranmaktan kurtulamadı.
Hindistan kripto borsaları son zamanlarda zorlu bir süreçten geçiyor.
Temmuz ayında, CoinSwitch Kuber, CoinDCX ve WazirX ile birlikte ED tarafından kara para aklama uygulamaları iddiasıyla ilgili bildirimler sunuldu.
Ağustos ayında ED, yırtıcı kredi uygulamaları iddiasıyla WazirX kripto borsası hakkında bir soruşturma başlattı. Soruşturma makamlarına göre, kredi verme işinde Hindistan’da faaliyet göstermesi yasaklanan bir grup Çinli firma, fonlarını kripto para birimleri aracılığıyla uluslararası olarak aktarmak için WazirX kullanıyordu.
Kolluk kuvvetleri ve Hint kripto firmaları arasındaki bu arka arkaya çatışmaların ortasında, maliye bakanı Nirmala Sitharaman bir uyarı verdi.
Bu ayın başlarında Sitharaman, Hint kripto topluluğunun üyelerini yatırımlarında dikkatli olmaları ve kendilerini finansal risklerden korumaları konusunda uyardı.
Bu noktada, KuCoin kripto borsası tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre, Hindistan’ın büyük nüfusunun yüzde 15’ini oluşturan 115 milyondan fazla kripto yatırımcısı var.
