CoinDCX, Hindistan’ın Kripto Sektörünü Düzensiz Kaosun İçinde Tuttuğu İçin Dolandırıcılık Soruşturulduğu İddialarını Reddetti

CoinDCX kripto borsasının CEO’su Sumit Gupta, bazı kullanıcılarını dolandırdığı iddialarını yalanladı. Bu yanıt, basında çıkan, Delhi’deki isimsiz polis yetkililerinin CoinDCX’in kullanıcılardan para çekme işlemleri için ekstra para ödemelerini istediğini ve şirketten vergi indirimi ve geri ödeme vaadi aldığını iddia etmesinin ardından geldi. Gupta’ya göre bu kaosu körükleyen CoinDCX değil, CoinDCX’e benzer diğer sahte web siteleriydi.

“Kullanıcıların CoinDCX Uygulamasının kullanımıyla ilgili dolandırıcılığı medya kuruluşunun son makalesi aracılığıyla bildirdiğini öğrendik. CoinDCX Uygulamasında veya web sitesinde böyle bir olayın meydana gelmediğini doğrulamak istiyoruz ve bu sorun maalesef bir durum gibi görünüyor Sektörde oldukça yaygın olan sahte web sitesi dolandırıcılığı. Kullanıcıları aldatmak için finansal uygulamaları taklit eden birçok sahte web sitesinin/URL’nin faaliyette olduğunu belirtmek önemlidir; bu, birçok fintech oyuncusunun ve kripto uygulamaları da dahil olmak üzere finansal uygulamaların karşılaştığı bir sorundur. Gupta ayrıntılı bir X gönderisinde bu tehditleri CERT’e bildirdi.” diye yazdı.

Şu anda X’te ortaya çıkan ekran görüntüleri, potansiyel kurbanların CoinDCX’ten değil CoinDRX’ten şikayet ettiğini gösteriyor.

Şu an itibariyle Delhi Polisi bu kripto borsası hakkında soruşturma açılmasını ne kabul etti ne de reddetti. Aynı konuyla ilgili daha fazla ayrıntı bekleniyor.

İşte Olanlar: –

A Indian Express’in hikayesi Birden fazla kullanıcının platforma karşı şikayette bulunmasının ardından CoinDCX’in araştırıldığını iddia etti. FIR’dan alınan ayrıntılara atıfta bulunan medya evi, davadaki birincil soruşturmanın anlaşılabilir bir suç tespit ettiğini ve şu anda CoinDCX’in kullanıcılarını dolandırıcılık yoluyla aldatıp kandırmadığını anlamak için mağdurları sıraya soktuğunu ve kullanıcılardan bu cezayı ödemek üzere fazladan bir toplu meblağ yatırmalarını istediğini bildirdi. yatırımlarını çekmelerine izin vermeden önce vergileri düşüp geri kalanını iade edin.

Endüstriyel stres altındaki borsa tarafından başlatılan bir mali dolandırıcılığın kurbanı olabileceğinden endişelenen borsa kullanıcıları, sosyal medya aracılığıyla Hindistan’ın kripto sektörüne salıverildi.

Duruma tepki gösteren CoinDCX CEO’su şunları söyledi: “Dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin her türlü raporu ciddiye alıyoruz ve aslında bu tür konularda siber hücre ve MeITY ile birlikte çalışıyoruz. Birinci sınıf güvenlik ekibimiz sıkı kontroller yürütüyor ve 80’den fazla sahtekarlığı ortaya çıkardı. yakın geçmişte CoinDCX borsası gibi görünen web siteleri/URL’ler. Bunu daha önce de belirtmiştik ve bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Kullanıcı fonlarının emniyeti ve güvenliği bizim mutlak en önemli önceliklerimizdir.”

Bu kafa karıştırıcı olaylar, Hindistan hükümetinin kripto oyuncularının etrafındaki ilmiği sıkılaştırdığı bir dönemde gerçekleşti; bu firmaların uyması gereken yasal gereklilikler yavaş yavaş ülkede duyuruluyor.

Örneğin Hindistan’daki sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP’ler), Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PML) hükümleri kapsamında halihazırda Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanını Önleme (AML-CFT) çerçevesinin kapsamına girmiştir. ) Mart 2023’te yasa çıkarıldı. Hindistan’da faaliyet gösteren tüm kripto parayla ilgili firmalara, yakın zamanda ülkedeki operasyonlarının yasal olduğunu kabul etmek için kendilerini Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) kaydetmeleri yönünde talimat verildi.

Mali İstihbarat Birimi, offshore kuruluşlara karşı uyum eyleminin bir parçası olarak, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın (PMLA) 13. Bölümü kapsamında dokuz offshore VASPS’ye gerekçeli sebep bildirimleri yayınladı. Bu şirketler Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global ve Bitfinex’tir.

Bu arada Mali İstihbarat Birimi, Hindistan BT bakanlığını, PML Yasası hükümlerine uymadan yasa dışı faaliyet gösteren söz konusu kuruluşların URL’lerini engellemeye çağırdı.