Odisha Suç Şubesi’nin Ekonomik Suçlar Kanadı’nın (EOW), çok sayıda çevrimiçi Ponzi’ye (MLM Planları) karşı bir baskıyla Hindistan genelinde 14 farklı banka hesabında yaklaşık 75 lakh Rs dondurduğu bildirildi. OdisaTV’deki bir habere göre, EOW bu yılın başlarında benzer saadet zinciri planlarında ve uygulamalarında 1,22 Rs crore dondurmuştu.
Bu banka hesaplarındaki toplam işlemlerin 1000 Rs’nin üzerinde olduğu söyleniyor. Güvenlik kurumları, bu hesapların/ağların ayrıca çevrimiçi Ponzi planları, yasa dışı dijital kredi uygulamaları, kurye dolandırıcılığı, cinsel taciz, evden çalışma dolandırıcılığı, YouTube gibi dolandırıcılık, derecelendirme dolandırıcılığı vb. ile ilgili diğer siber/mali suçlarda kullanıldığından şüpheleniyor.
EOW yetkililerine göre dolandırıcılar, aralarında Amitabh Bachchan’ın da bulunduğu ünlülerin değiştirilmiş fotoğraflarını kullandılar. Mukesh Ambani, Ratan Tata ve Sachin Tendulkar yeni davada. Dolandırıcıların ayrıca Instagram ve YouTube gibi çeşitli sosyal medya platformlarında insanları yanıltmak için Tata gibi büyük şirketlerin logolarını kullandıkları söyleniyor.
Dolandırıcılık hesaplarının bağlı olduğu uygulamalar
Bu banka hesaplarının Dice, Quickwrummy, Fly Aviator, Weonlinepro Three, MVP trader, Ft11, UNO, ForexDana, Live 22 cash, Aviator X, City5, Homer Alexander vb. uygulamalarla bağlantılı olduğu bildirildi. Bu uygulamaların birlikte 1.56 crore + indirmesi var.
Bazı sosyal medya etkileyicilerinin de bu uygulamaları ve şemaları desteklediği bildirildi. Bunlar, bu tür sosyal medya etkileyicilerini destekleyen bazı TV yıldızlarını ve küçük ünlüleri ve bu çevrimiçi Ponzi uygulamaları aracılığıyla hızlı para kazanmayla ilgili tavsiyelerini içerir.
Son zamanlarda polis, uygulamayı tanıtmak için Bollywood aktörleri Akshay Kumar ve Manish Paul’un değiştirilmiş resimlerini kullanan ‘Trade-Finansal büyümeye katıl’ adlı bir uygulamayı çökertti.
FacebooktwitterLinkedin
makalenin sonu
