Artık feshedilmiş olan Bitzlato kripto para borsasının Rus kurucusu, bu yılın başlarında Miami’de tutuklandıktan yaklaşık 11 ay sonra suçunu kabul etti.
ABD Adalet Bakanlığı’na göre Anatoly Legkodymov (diğer adıyla Anatolii Legkodymov, Gandalf ve Tolik), diğer suç aktörlerinin yasa dışı gelirlerini aklamasına olanak tanıyan lisanssız bir para transferi işi yürüttüğünü itiraf etti. Beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.
“Legkodymov, kara para aklayıcılara ve diğer suçlulara ticarete açık bir kripto para borsası işletiyordu.” söz konusu Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nden Başsavcı Yardımcısı Vekili Nicole M. Argentieri.
Kodu Kırmak: Siber Saldırganların İnsan Psikolojisinden Nasıl Yararlandığını Öğrenin
Sosyal mühendisliğin neden bu kadar etkili olduğunu hiç merak ettiniz mi? Yaklaşan web seminerimizde siber saldırganların psikolojisinin derinliklerine dalın.
“Suçlulara hizmet vermekten kâr elde etti ve şimdi bunun bedelini ödemesi gerekiyor. Kripto para birimiyle işlem yapmak sizi kanunların kapsamı dışında bırakmıyor.”
Conti gibi dolandırıcılar ve fidye yazılımı ekipleri için güvenli bir sığınak görevi gören Bitzlato’nun, 2019 ile 2023 yılları arasında yarısından fazlasının yasa dışı ve riskli kaynaklardan gelen 2,5 milyar dolarlık kripto para aldığı tahmin ediliyor.
Hong Kong’a kayıtlı borsa, kolluk kuvvetleri tarafından kapatılmadan önce, gevşek müşterini tanı (KYC) prosedürleriyle de dikkat çekti ve kendisini, kullanıcılarından yalnızca minimum düzeyde kimlik bilgisi gerektiren bir platform olarak pazarladı. Bazı kullanıcılarının çalıntı kimlik belgelerini kullanarak kayıtlı hesaplara sahip olduğuna inanılıyor.
Adalet Bakanlığı ayrıca Hydra darknet pazarını Bizlato’nun kripto para birimi işlemlerinde en büyük karşı tarafı olarak belirledi; eski kullanıcıların borsa ile en az 700 milyon dolar değerinde dijital varlık alışverişi yaptığı görüldü.
Hydra, narkotik, çalıntı finansal bilgiler, sahte kimlik belgeleri ve kara para aklama hizmetleri için dünyanın en büyük ve en uzun süredir devam eden karanlık web pazarıydı. Nisan 2022’de Alman ve ABD’li yetkililer tarafından söküldü.
ABD’nin Doğu Bölgesi Başsavcısı Breon Peace, “Legkodymov’un bugünkü suç duyurusu, kripto para borsası Bitzlato’nun, yasadışı para işlemleri üzerindeki gevşek kontrollerinden yararlanmak isteyen suçlular tarafından açık bir turnike gibi kullanıldığının farkında olduğunu doğruluyor” dedi. New York’tan.
