Hazine Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, kripto para borsası Bittrex’in ABD’nin Kırım, İran, Suriye ve diğer yaptırım uygulanan bölgelerdeki taraflarla işlem yaptığı yönündeki iddialarını çözmek için 29,3 milyon dolar (kabaca 241 crore) ödemeyi kabul ettiğini duyurdu.
Merkezi Seattle yakınlarındaki Washington, Bellevue’de bulunan Bittrex, Rusya’nın ilhak ettiği Ukrayna’nın Kırım bölgesi, Küba, İran, Sudan ve Suriye de dahil olmak üzere ABD yaptırımı altındaki çeşitli alanlarda tarafları içeren işlemleri yeterince denetleyemedi.
Hazine Bakanlığı’nın bir basın açıklamasına göre, Mart 2014 ile Aralık 2017 arasında, bu yargı bölgelerindeki taraflar dijital işlemlerde Bittrex platformlarını 263 milyon dolardan (kabaca 2,164 rupi) fazla kullandı.
Hazine, Bittrex’in İnternet protokolü (IP) adreslerine ve fiziksel adreslerine dayalı olarak kullanıcıların yerel ayarlarını bileceğini, ancak yaptırım uygulanan yargı bölgelerini taramadığını söyledi.
Yabancı Varlık Kontrol Ofisi’nin 24,3 milyon dolarlık icra eylemi, kripto para birimini içeren bugüne kadarki en büyük eylemdir. Ajansın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), şirketin 29.3 milyon dolar ödediği Banka Gizliliği Yasası ihlalleri için Bittrex ile paralel bir anlaşmaya vardı.
Hazine Bakanlığı, FinCEN ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak 24,3 milyon dolarlık tutarı kredilendirmeyi kabul ettiğini söyledi.
OFAC Direktörü Andrea Gacki, “Sanal para firmaları etkili yaptırım uyumluluk kontrollerini uygulamada başarısız olduklarında, ABD ulusal güvenliğini tehdit eden yasadışı aktörler için bir araç haline gelebilirler” dedi.
“Dünya çapında faaliyet gösteren sanal döviz borsaları, müşterilerinin hem kim hem de nerede olduğunu anlamalıdır.”
Bittrex, sorunu çözmekten memnuniyet duyduğunu ve iddiaların hiçbirinin 2018’den sonraki davranışlarla ilgili olmadığını söyledi.
Bir Bittrex sözcüsü bir e-postada “Güçlü uyum konusundaki kararlı bağlılığımızdan gurur duyuyoruz” dedi ve “Bittrex’in uzun süredir devam eden duyarlı iyileştirme çabalarının devam eden ihlal riskini önemli ölçüde azalttığını” da sözlerine ekledi.
OFAC, anlaşmada, Bittrex’in ajansla önemli bir işbirliği sağladığını ve yaptırım uygulanan bir yargı alanıyla ilişkili tüm IP adreslerini engellemek de dahil olmak üzere görünen ihlallere hızla yanıt verdiğini söyledi.
