Binance’in yeni CEO’su Richard Teng, kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao’nun ABD’de kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçunu kabul etmesinin ardından Kasım 2023’te şirkete katıldı. Binance’in iç karışıklığı netleşirken, yeni CEO da kendisini benzer bir durumda bulmuş olabilir. Nijerya Temsilciler Meclisi Mali Suçlar Komitesi’nin, borsanın kara para aklama ve terör finansmanına potansiyel katılımı şüphesi üzerine Teng’i çağırdığı bildirildi.
Kripto kültürünün Güney Afrika’da hızla yayılmasıyla birlikte hükümetler kriptoyla ilgili faaliyetlere karşı tedbirini sıkılaştırıyor. Bu durumda Nijerya Merkez Bankası (CBN), platformun şüpheli fon transferlerinde rol oynamış olabileceğini iddia ederek Nijeryalı yetkilileri Binance hakkında uyardı.
Mali suçlar komitesi başkanı Ginger Onwusibe, aralarında Teng’in de bulunduğu Binance yetkililerinden Nijeryalı yetkililer huzuruna çıkmalarını istedi. rapor Punch hafta sonu yerel Nijeryalı yayın tarafından söyledi. Rapora göre, Binance’e 4 Mart Pazartesi gününe kadar Nijeryalı yetkililerle görüşmesi için yedi günlük bir ültimatom verildi. Ancak şu ana kadar Teng’in Nijeryalı yetkililerle görüşmesine ilişkin hiçbir ayrıntı bildirilmedi.
Onwusibe’nin Binance’e yaptığı çağrıda ayrıca, firma temsilcilerinin bir toplantı planlamaması durumunda şüphelerle başa çıkmak için uygun önlemleri alabileceği konusunda borsayı uyardığı da bildirildi. CBN, Binance’in kripto borsa platformunun kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetler için kötüye kullanıldığı gerekçesiyle kırmızı bayrakla işaretledi.
“Nijeryalı yatırımcıları yağmacı firmalardan korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak da bizim görevimizdir ve hiçbir dikkat dağıtma ve manipülasyon bizi durduramaz. Punch, Onwusibe’nin aktardığına göre, Binance’e yöneltilen diğer suçlamaların yanı sıra terörün finansmanı, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiaları yeterince kahredici.
Nijerya, özellikle ekonomisi durgunluk benzeri bir iklimden geçerken, ülkedeki mali suçları önlemek için adımlar atıyor. Ülke, yabancı şirketlerle iş yapma konusunda giderek katılaşıyor. Binance’e seslenen Onwusibe, şirketin Nijerya’daki işini tescil ettirmediğini ve kullanıcıların şikayetlerini ele alacak bir ofis kurmadığını açıkladı.
Onwusibe’nin, “Vergi ödemeden ve Nijeryalıların hizmetinizle ilgili herhangi bir sorunla karşılaştıklarında şikayetlerini iletebilecekleri fiziksel bir ofise sahip olmadan platformunuzda 10 milyondan fazla Nijeryalının bulunduğu bir şirketi yönetemezsiniz” dediği aktarıldı.
Bu, Binance’in kendisini yasal tarama altında bulduğu ilk sefer değil. 30 Kasım’da Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dünyanın en büyük kripto borsasına erişimi engelleme kararı almıştı. O dönemde Filipinler, Binance’in faaliyetlerini yetkililere kaydetmediğini iddia etmişti.
Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde Samsung, Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo ve diğer şirketlerin en son lansmanları ve haberlerinin ayrıntıları için MWC 2024 merkezimizi ziyaret edin.
