Üç kripto para şirketi ve 15 kişi, FBI’ın ilk kez yetkililerin suçu ortaya çıkarmasına yardımcı olmak için yeni bir dijital token oluşturulmasını yönlendirdiği bir soruşturmanın ardından yaygın dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonuna katılmakla suçlandı.
Boston’daki federal savcılar, Gotbit, ZM Quant, CLS Global firmalarını ve bu şirketlerin ve diğer şirketlerin liderlerini ve çalışanlarını, dört kişinin tutuklanmasına, beş kişinin suçu kabul etmesi konusunda anlaşmaya varmasına ve 25 milyon dolardan (kabaca) fazla paranın ele geçirilmesine yol açan bir operasyonla suçladı. Rs. 209 crore) değerinde kripto para birimi.
ABD Başsavcısı Vekili Joshua Levy, sanıkların çeşitli kripto para birimi tokenlarını satmadan önce işlem hacmini yapay olarak şişirmek için sahte ticaret yaptığını ve “masum yatırımcıların çantayı ellerinde bıraktığını” söyledi.
Levy gazetecilere verdiği demeçte, “Bu, yeni çağ teknolojisi kriptonun eski tarz bir dolandırıcılıkla, bu durumda borsalar kadar eski olan ‘pompala ve boşalt’ planıyla buluştuğu bir durum.” dedi.
Soruşturmanın bir parçası olarak FBI, savcıların ZM Quant, CLS Global ve başka bir şirket olan MyTrade’in manipüle etmeye yardım etmeyi kabul ettiğini söylediği Ethereum blockchain üzerinde bir tokena sahip olan bir kripto para birimi şirketi NexFundAI’nin kurulmasını yönetti.
Yetkililer, tokenin alınıp satıldığını ancak perakende yatırımcıların ticareti devre dışı bırakmadan önce satın alabilecekleri riski en aza indirmek için dikkatle izlediklerini söyledi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da ilgili hukuk davalarını açtı.
Savcılar, söz konusu şirketlerin en büyüğü olan Saitama’nın, liderlerinin token ticaretini manipüle etmeye ve gizlice satmaya başlamasının ardından bir noktada piyasa değerinin 7,5 milyar dolar (kabaca 62.971 milyar Rupi) olduğunu söyledi.
Şirketin genel müdürü Manpreet Kohli Pazartesi günü İngiltere’de tutuklandı. Mevcut veya eski beş çalışan daha suçlandı ve üçü suçunu kabul etti.
Suçlanan diğer kişiler arasında Rusya ve Portekiz’de yaşayan bir kripto para “piyasa yapıcısı” olan Gotbit’in CEO’su Aleksei Andriunin vardı. Salı günü Portekiz’de tutuklandı. Şirketinin Rusya’daki iki çalışanı da suçlandı.
Savcılar, Gotbit’in 2018’den 2024’e kadar, tokenlarının ticaret hacmini yapay olarak şişirmeye yardımcı olmak için çeşitli kripto para birimi müşterileri adına “sahte ticaret” türü olan “sahte ticaret” ve piyasa manipülasyonu yaptığını söyledi.
Ayrıca savcıların müşterilere piyasa manipülasyon hizmetlerinin reklamını yaptığını söylediği kripto para birimi “piyasa yapıcılarında” çalışan dört kişi daha suçlandı.
Bunlar, mahkeme belgelerine göre suçu kabul etmeyi kabul eden piyasa yapıcı MyTrade’in kurucusu Liu Zhou; ZM Quant’ta çalışan Birleşik Krallık’tan Riqui Liu ve Hong Kong’dan ve Hong Kong’dan Baijun Ou; ve CLS Global’in bir çalışanı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nden Andrey Zhorzhes.
Yorum yapmak için hemen kendilerine ulaşılamadı.
Suçlanan diğer kişiler arasında, eski bir Saitama çalışanı tarafından kurulan VZZN adlı bir kripto para şirketinde çalışan Virginia’lı Michael Thompson ve savcıların kripto şirketi Lillian Finance’i sahtekarlıkla tanıttığını söylediği Florida’lı Bradley Beatty vardı.
© Thomson Reuters 2024
