ABD Adalet Bakanlığı Cuma günü duyuruldu Rus kripto para birimi borsası yöneticilerine karşı, suçlu ve terör örgütleri tarafından kara para aklamayı kolaylaştırdığı ve ABD yaptırımlarını ihlal ettiği iddia edildiği için Garantex’e karşı suçlamalar.
İki yönetici, 46 yaşındaki Litvanya ulusal ve Rus sakinleri Aleksej Besciokov ve 40 yaşındaki Aleksandr Mira Serda, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet eden bir Rus ulusal, “Garantex aracılığıyla ceza gelirlerinin akraba olduğunu bilen ve platformunda yasadışı faaliyetlerin kolaylaştırılmasını gizlemek için adımlar attı”. İddianameye göre onlara karşı.
DOJ, Garantex’in “yüz milyonlarca ceza geliri aldığını ve hackleme, fidye yazılımı, terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere çeşitli suçları kolaylaştırmak için kullanıldığını ve borsanın 2019’dan bu yana en az 96 milyar dolarlık kripto para işlemleri işlediğini söyledi.
İddianamede, savcılar Besciokov’u Lazarus Grubu olarak bilinen Kuzey Koreli hükümet hackerları da dahil olmak üzere siber suçlularla bağlantılı işlemlere şahsen izin vermekle suçluyorlar.
İddianamenin duyurulması, ABD Gizli Servisi’nden bir gün sonra geldi ve kolluk kuvvetleri koalisyonu Garantex’in resmi web sitelerini devirdi ve ele geçirdi, içeriklerini ajansların logolarını içeren bir banner ile değiştirdi ve sitenin nöbetini duyurdu.
TechCrunch, yayından kaldırmadan önce resmi sayfasında listelenen üç Garantex e -posta adresine ulaştığında, e -postalarımız teslim edilmedi. Garantex, resmi telgraf kanalı aracılığıyla birden fazla yorum talebine yanıt vermedi.
Besciokov ve Mira Sera, kara para aklama komplosuyla suçlanırken, Besciokov da yaptırımları ve komployu ihlal etmek için komplo kurmak ve lisanssız para ileten bir iş yapmakla suçlanıyor. Her ikisi de kara para aklama suçlaması için en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Besciokov, ABD yaptırımlarını ihlal etmek için komplo için maksimum 20 yıl ve komplonun lisanssız para ileten bir iş işletmesi için en fazla beş yıl daha fazla bir ceza ile karşı karşıya.
İkisinin tutuklanıp tutulmadığı belli değil. Adalet Bakanlığı sözcüsü Shannon Shevlin, TechCrunch’a DOJ’un Mira Serda’nın BAE’de tutuklanıp tutulmadığını bilmediğini söyledi.
Ücretli iki Garantex yöneticisine yorum yapmak için TechCrunch tarafından ulaşılamadı.
ABD savcıları, Besciokov ve Mira Serda’nın kripto değişimlerinin kara para aklama için kullanıldığını bildiğini ve Rus yetkililer soru sorsa bile bunu gerçekleştirmek için aktif olarak çalıştığını iddia etti. DOJ’a göre, Rus kolluk kuvvetleri Garantex’teki bir Mira Serda hesabıyla ilgili bir noktada kayıt talep ettiğinde, şirket eksik bilgi verdi ve “hesabın doğrulanmadığını iddia etti”.
İddianameye göre, “Gerçekte, Garantex hesabı Mira Serda’nın kişisel tanımlayıcı belgeleriyle ilişkilendirmişti” dedi.
Milyonlarca kripto ele geçirildi, DOJ onayladı
Garantex, birkaç yıldır Batı hükümeti eyleminin odak noktası olmuştur.
2022’de, Rus siber suçlarına karşı bir dizi eylemin bir parçası olarak, ABD Hazinesi Garantex’i onayladı“100 milyon doların üzerinde işlemde, Ruslardan yaklaşık 6 milyon dolar da dahil olmak üzere yasadışı aktörler ve karanlık ağ pazarları ile ilişkili olduğunu gösteren bir analizden bahsediyor [Ransomware as a Service] Gang Conti ve ayrıca yaklaşık 2,6 milyon dolar dahil [darknet market] Hydra. ”
Ayrıca, 2024’te, Ukrayna’yı istila ettiği için Rusya’ya yönelik bir dizi yaptırımın bir parçası olarak, Avrupa Birliği Garantex’i onayladıBorsa, “AB onaylı Rus bankalarıyla yakından ilişkili” olduğunu iddia ediyor.
DOJ’a göre, ABD hükümeti tarafından getirilen yaptırımlara rağmen, Besciokov ve ortak komplocular, ABD tabanlı varlıklarla işlemleri kabul etmeye devam ederek yaptırımlar yasasını ihlal ettiler ve “Garantex’in ABD yaptırımlarından kaçınmak ve ihlal etmek için operasyonları yeniden tasarladı ve ABD işletmelerini yaptırımların ihlal etmesi için teşvik etmek için.”
“Örneğin, Garantex, ABD tabanlı kripto para birimi borsalarının Garantex hesaplarıyla işlemleri tanımlamasını ve engellemesini zorlaştırmak için operasyonel kripto para birimi cüzdanlarını günlük olarak farklı sanal para adreslerine taşıdı.
DOJ ayrıca ABD kolluk kuvvetlerinin Garantex’in kara para aklamasını kolaylaştırmak için kullanılan 26 milyon doların üzerinde fon donduğunu söyledi. DOJ sözcüsü Shevlin, TechCrunch’a departmanın Binance’da toplam 23.034.884.75 tether ve 35.57 bitcoin (Cuma itibariyle yaklaşık 3 milyon dolar değerinde) dondurduğunu söyledi.
Bu kolluk eylemlerinden önce bile Garantex, Perşembe günü yaptığı açıklamada, stablecoin ihraççı tether engellenmiş cüzdanlar 28 milyon dolardan fazla sahip olan Garantex’e ait.
“Kötü haberlerimiz var. Tether, Rus kripto pazarına karşı savaşa girdi. ”Garantex, resmi telgraf kanalında bir duyuru. “Kavga ediyoruz ve pes etmeyeceğiz! Lütfen hepsini unutmayın [Tether] Rus cüzdanlarında şu anda tehdit altında. Her zaman olduğu gibi, biz ilkiz, ama sonuncuyuz. ”
DOJ’un Cuma günü yaptığı açıklamadan sonra Garantex telgrafta bir uyarı gönderdi Dolandırıcılar hakkında “restore edilmiş Garantex Borsası gibi davranan veya para çekmeyi teklif eden” hakkında.
“Bunların hepsi dolandırıcılar! Amaçları, kullanıcıların kişisel verilerine, cüzdan adreslerine ve diğer hassas bilgilere erişmektir ”dedi.
Duyuru, web sitesinden ya da Besciokov ve Mira Serda’nın iddianamelerinden bahsetmedi.
