ED Salı günü yaptığı açıklamada, 900’den fazla yatırımcıyı kendilerine kripto para sağlamak yerine 1.200 crore’a kadar aldattığı iddia edilen Kerala merkezli bir iş adamına karşı kara para aklama soruşturmasıyla bağlantılı olarak bir sanığı tutukladığını söyledi.
‘Morris Coin kripto para biriminin’ ana stokçularından biri olan Abdul Gafoor, 24 Mart’ta gözaltına alındı.
Ertesi gün mahkemeye çıkarılarak 31 Mart’a kadar İcra Müdürlüğü (ED) nezaretine gönderildi.
Federal soruşturma kurumu, Gafoor’un soruşturmayla işbirliği yapmadığını ve cevaplarında “çok kaçamak” olduğunu iddia etti.
Ajans, “Abdul Gafoor’un Stoxglobal Brokers Pvt. Ltd.’nin yöneticilerinden biri olduğu ve suç gelirlerinin yerleştirilmesini ve katmanlaştırılmasını kolaylaştırmada aktif rol oynadığı gerçeği göz önüne alındığında, 24 Mart’ta tutuklandı.” dedi. .
ED’nin kara para aklama davası, Kerala Polisi’nden (Malappuram suç şube birimi) FIR’ın davada baş sanık olan işadamı Nishad K.
Ajans, Nishad K’nin, Bengaluru merkezli üç şirketi olan Long Reach Global, Long Reach Technologies ve Morris Trading aracılığıyla, günde yüzde 3-5 gibi yüksek temettü getirileri sunarak, bir ponzi planı kapsamında yatırımları kabul ederek birkaç yatırımcıyı aldattığını iddia etti. ” Polis şikayetine göre, “900’den fazla yatırımcı 1.200 crore Rs ayarına kadar aldatıldı.”
Probe, “Asıl suçlanan kişi Nishad, Nishad’ın planına en az 10 lakh Rs yatırım yapan kişileri pin stokçusu olarak atadı ve Nishad onlara yatırım komisyonu olarak yüzde beş vereceğine söz verdi.”
“Çok seviyeli pazarlama kisvesi altında yasadışı bir para dolaşım planına yeni üyeleri agresif bir şekilde kaydettirdiler, yatırımcılardan alınan parayı Nishad ve diğerleri tarafından yürütülen Morris Coin kripto para planına yatırmak gibi dolandırıcılık uygulamasına başvurdular.” ED dedi.
Bunun, “plan ağının viral bir şekilde yayılmasına yol açtığını ve böylece yatırımcıların pahasına büyük haksız kazanç sağladığını” iddia etti. Daha önce, halktan alınan mevduatların yasadışı olduğunu ve herhangi bir düzenleyici kurumdan herhangi bir yasal izin alınmadığını söylemişti. Ocak ayında, Nishad K’nin 36.72 crore Rs değerindeki varlıkları, ortaklarınınki ve yakın bir ortak tarafından suç gelirlerinden satın alınan kripto para birimlerinin Hindistan Rupisi eşdeğeri vardı.
Kripto para, yasal bir ihale olmayıp, piyasa risklerine tabi olmayan, düzenlenmemiş bir dijital para birimidir. Makalede verilen bilgiler, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi veya NDTV tarafından sunulan veya onaylanan herhangi bir türde tavsiye veya tavsiye olmayı amaçlamaz ve teşkil etmez. NDTV, algılanan herhangi bir öneriye, tahmine veya makalede yer alan diğer bilgilere dayanan herhangi bir yatırımdan kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır.
