Bir “Bitcoin’e nakit para” kara para aklama planı Manhattan Bölge Savcılığı tarafından bastırıldı. New York merkezli bir kişi, sosyal medyada tanıtımını yaptığı bir kripto dolandırıcılığı yapmakla suçlandı ve müşterilerine “tamamen radardan uzak” kalmalarına yardımcı olabileceğini söyleyerek övündü. Bir duyuruya göre, şahıs, eski bir parti organizatörü ve Goldman Sachs yatırım bankacısı, çeşitli müşterilere iddia edilen yasadışı eylemler yoluyla kazanılan parayı gizlemelerine yardımcı olmak için Bitcoin ve nakit olarak toplam 2,7 milyon dolar (kabaca 20,5 crore) akladı.
Bir Bloomberg’e göre raporThomas Spieker adlı 42 yaşındaki bir adam, ortaklarıyla birlikte karanlık ağ uyuşturucu işlemleri de dahil olmak üzere çeşitli yasadışı faaliyetlere yardımcı olmak için Bitcoin kullanmakla suçlandı. Bir şikayete dayanarak Spieker, 2014 yılında Google’da “Bitcoin kara para aklama” anahtar kelimesi için arama yapmaya başladı ve yasalarca yasadışı sayılan davranışlarda bulunduklarını bilerek tamamen fark edilmemek isteyen kişilere hizmetlerini sunan bir Facebook gönderisi yayınladı. .
bu Manhattan DA iddia etti Ocak 2018 ile Ağustos 2021 arasında, Spieker’ın suç ortaklarının yardımıyla 2,3 milyon doları (kabaca 17.5 crore) Bitcoin’e ve ayrıca Bitcoin’de 380.000 dolardan (kabaca 3 crore) daha fazlasını ABD Dolarına dönüştürdüğünü söyledi. “Suç gelirlerinin” aklanmasını sağlamak için banka ve kripto borsa hesapları açan dönüşümlü bir dizi suç ortağı”.
DA Alvin Bragg duyuruda, “İddia edildiği gibi, bu genişleyen uluslararası kara para aklama ağı, uyuşturucu kaçakçılarının, organize bir suç çetesinin ve dolandırıcıların suç faaliyetlerini gizlemelerine ve gelirlerini dünya çapında aktarmalarına yardımcı oldu.” Dedi. “Bu vaka bize ne kadar yeni olduğunu gösteriyor. kripto para birimi gibi teknolojiler, dünya çapında kolayca yayılabilen çok çeşitli suç faaliyetlerinin temel itici güçleri haline gelebilir.”
Spieker şimdi çok sayıda lisanssız para aktarımı ve kara para aklama ile karşı karşıya ve Dustin Sites olarak tanımlanan suç ortaklarından biri lisanssız para aktarımı için suçlandı. Savcının da soruşturduğu bir dizi Spieker müvekkili, karanlık ağda yasadışı bir uyuşturucu pazarı işletmek ve bir kimlik hırsızlığı planı yapmakla suçlanıyor.
Bu arada, Spieker’ın LinkedIn profili bir yetenek ajansında ortak olarak ve parti prodüksiyon firması ‘S!ck Productions’ın kurucusu olarak en son yaptığı işleri listeler. Kariyerinin başlarında, Goldman Sachs’ta hisse senedi türevleri uzmanı olarak iki yıldan fazla zaman geçirdi.
Kripto para, yasal bir ihale olmayıp, piyasa risklerine tabi olmayan, düzenlenmemiş bir dijital para birimidir. Makalede verilen bilgiler, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi veya NDTV tarafından teklif edilen veya onaylanan herhangi bir türden tavsiye veya tavsiye niteliğinde değildir ve teşkil etmez. NDTV, algılanan herhangi bir öneriye, tahmine veya makalede yer alan diğer bilgilere dayanan herhangi bir yatırımdan kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır.