Uluslararası kolluk kuvvetleri koalisyonu, kripto para birimi borsası Garantex ile ilişkili web sitesini ele geçirdi (“Garantex[.]org “), hizmetin Nisan 2022’de ABD Hazine Bakanlığı tarafından onaylanmasından yaklaşık üç yıl sonra.
“Garantex alanı, ABD Gizli Servis tarafından 18 USC §§ 981 ve 982 yetkilisi altında ABD Virginia’nın Doğu Bölgesi tarafından elde edilen bir nöbet emri uyarınca ele geçirildi.”
Operasyon, ABD Adalet Bakanlığı Ceza Bölümü, Federal Soruşturma Bürosu, Europol, Hollanda Ulusal Polisi, Alman Federal Ceza Polis Ofisi (Bundeskriminalamt aka BKA), Frankfurt Genel Savcılığı, Finlandiya Ulusal Soruşturma Bürosu ve Estonya Ulusal Polis ile koordineli olarak gerçekleştirildi.
2019 yılında kurulan Garantex, daha önce ABD’nin Darknet pazarlarından ve Hydra ve Conti gibi yasadışı aktörlerden yapılan işlemleri kolaylaştırmak için yaptırımlara tabi tutuldu. 2023’ün sonlarında, Ekaterina Zhdanova adlı bir Rus vatandaşına, Garantex aracılığıyla Ryuk gibi fidye yazılım gruplarının gelirlerini aklama rolü nedeniyle yaptırımlar da uygulandı.
Gelişme, Avrupa Birliği’nden haftalar sonra geliyor duyurulmuş Benzer yaptırımlar Geçen ayın sonlarında, Sberbank, T-Bank ve Alfa-Bank gibi zaten yaptırımlı Rus bankalarıyla yakın ilişkisi nedeniyle kripto borsasına karşı, Tether’in kripto cüzdanlarını engellemesini istedi.
Telegram kanalında yayınlanan bir mesajda Garantex söz konusu: “Sevgili kullanıcılar! Kötü haberlerimiz var. Tether, Rus kripto pazarına karşı savaşa girdi ve cüzdanlarımızı 2,5 milyar ruble değerinde engelledi.”
Diyerek şöyle devam etti: “Kripto para birimi para çekme işlemleri de dahil olmak üzere tüm hizmetleri geçici olarak askıya alıyoruz, tüm ekibimiz bu sorunu çözüyor. Mücadele ediyoruz ve vazgeçmeyeceğiz!”
Moskova merkezli değişim o zamandan beri Açıkça yayınlandı Tether tarafından engellenen kripto para cüzdanlarının listesi.
Güncelleme
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Cuma günü, ulusötesi suç örgütleri tarafından kara para aklamayı kolaylaştırdığı iddia edilen Garantex’in bozulmasını resmi olarak açıkladı. Toplamda, borsanın kripto para işlemlerinde en az 96 milyar dolarlık işlediği tahmin edilmektedir.
Aşağıdaki web siteleri çabanın bir parçası olarak ele geçirildi –
- Garantex[.]org
- Garantex[.]IO ve
- Garantex[.]akademi
Yayından kaldırma ile birlikte DOJ, 46 yaşındaki Litvanya ulusal ve Rus sakini Aleksej Besciokov ve 40 yaşındaki Rus ulusal ve Birleşik Arap Emirlikleri sakini Aleksandr Mira Serda’ya karşı işin faaliyet göstermesinde yer aldıkları için bir iddianamenin açıldığını duyurdu.
“Besciokov, Garantex’in birincil teknik yöneticisiydi ve kritik Garantex altyapısının yanı sıra işlemleri incelemek ve onaylamaktan sorumludur,” DOJ söz konusu. “Mira Serda, Garantex’in kurucu ortağı ve Ticari Müdürdü.”
Garantex’in yüz milyonlarca ceza geliri aldığı ve hackleme, fidye yazılımı, terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi çeşitli siber suçları sağladığı söyleniyor. DOJ, kötü kazanılmış fonların üzerinden yönlendirildiğine dair bilgiye rağmen, iki sanığı platformu yürütmekle suçladı.
Bunun da ötesinde, Besciokov ve yardımcı komplocularının, ABD yasalarının gerektirdiği şekilde Mali Suçlar Uygulama Ağı’na (FINCEN) kayıt yaptıramarken, ABD merkezli kuruluşlarla 2022 yaptırımları ihlal ettikleri iddia ediliyorlar.
Besciokov ve Mira Serda’nın her biri kara para aklama yapmak için bir komplo ile suçlanıyor. Besciokov ayrıca Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı ihlal etmek için bir komplo ve lisanssız para ileten bir iş yürütmek için komplo ile de suçlanıyor.
Suçlamaların yanı sıra, Garantex’in kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmak için kullanılan 26 milyon doların üzerinde fon ABD kolluk kuvvetleri tarafından donduruldu.
Blockchain istihbarat firması Eliptik, Garantex tarafından kontrol edilen kripto para cüzdanlarını işaretlemek için tescilli teknikler geliştirdiğini ve 2022’de yaptırım uygulandığından bu yana 60 milyar dolardan fazla kripto işlemlerine katıldığını söyledi. En yüksek işlem, USDT Stablecoin’de Tron Blockchain’de meydana geldi.
Hacker News, Hacker News, Dr. Tom Robinson, “Garantex, Rus seçkinleri tarafından yaptırımlarda kaçınmanın yanı sıra fidye yazılımı, Darknet Pazarı ticareti ve Kuzey Kore’nin Lazarus grubuna atfedilen hırsızlıklar da dahil olmak üzere suç gelirlerini yıkamak için kullanıldı.”
Conti, Lockbit ve Black Basta gibi fidye yazılımı çetelerinden kripto para birimi varlıklarının yaptırımlar uygulandıktan sonra Garantex’e gönderildiği ve Blacksprut, Solaris, Mega ve OMG! OMG!
“Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu tarafından çalınan kriptoassetler Garantex aracılığıyla yıkandı,” söz konusu. “Horizon Köprüsü’nün 100 milyon dolarlık hackinden toplam 30 milyon doların üzerinde işlemler Şubat 2023’te Garantex’e gönderildi.”
Telegram’da yayınlanan yeni bir mesajda Garantex söz konusu “Önemli bir duyuru” yapmayı ve belirtilmemiş bazı teknik sorunları ele almak için çalıştığını düşünüyor. Ayrıca, müşterilerini sahte siteleri kullanarak para çekmeye yardımcı olduğunu iddia ettiğini söylediği dolandırıcılara karşı uyanık kalmaları konusunda uyardı.
“Amaçları, kullanıcıların kişisel verilerine, cüzdan adreslerine ve diğer hassas bilgilere erişmektir” uyarıcı. “Doğrulanmamış web sitelerine kimlik bilgilerinizi girmeyin ve şüpheli bağlantıları takip etmeyin.”
(Hikaye, yayından kaldırma hakkında ek bilgiler dahil edilecek şekilde yayınlandıktan sonra güncellendi.)
