Dört yıl önce, iklim dostu fintech başlangıç aspirasyonu 2 milyar dolarlık halka açık bir listenin eşiğindeydi. Şimdi, girişimin yönetim kurulu üyelerinden biri tel sahtekarlıktan suçlu bulundu ve ABD Merkez Avukatlık Bürosu tarafından açılan federal bir suçlu şikayete göre, kuruculardan biri yatırımcıları dolandırmaya komplo kurduğu iddia edildiği için tutuklandı.
Fintech girişimi altında federal inceleme şüpheli finans ve karbon muhasebe uygulamaları için yıllarca. Ancak yeni şikayet, hileli taktikler kullanılarak elde edilen bir dizi krediye ışık tutuyor.
Aspirasyon kurucu ortağı Joseph Sanberg Pazartesi günü 145 milyon dolarlık iki farklı fonu dolandırmak için komplo kurduğu iddia edildi. Ayrıca, aynı gün, şirketin eski bağımsız bir yönetim kurulu üyesi olan İbrahim Alhusseini, federal savcılara göre Sanberg’in kredileri güvence altına almasına yardımcı olmak için belgeleri tahrif etmek için kablo sahtekarlığına suçlu bulundu.
Hüküm giymesi halinde Sanberg 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Alhusseini, savcılarla işbirliği yapmasına rağmen aynı maksimum ceza ile karşı karşıya, binaen ABD Merkez Bölgesi ABD Avukatlık Bürosuna.
Başlangıç, aktörler Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio ve müzisyen Drake ve basketbol koçu Doc Rivers gibi Robert Downey Jr. dahil olmak üzere yılların ünlü yatırımcılarının uzun bir listesini çekti. Şirket, 2021’de SPAC aracılığıyla halka açılmayı umuyordu, ancak Anlaşma düştü 2023’te.
Sanberg ve Alhusseini, iki farklı yatırımcıyı dolandırmakla suçlanıyor. 2020’de Sanberg, isimsiz bir yatırımcı fonu ile 55 milyon dolarlık bir kredi için şartları müzakere ediyordu. Aspirasyon hisselerinin 10.3 milyon hissesini teminat olarak vaat etti; Yatırımcı fonu, Sanberg’in, fon istediği takdirde ikincil bir satışta hisse senedini satın almayı kabul etmek için üçüncü bir taraf bulmasını istedi.
Savcılara göre Alhusseini üçüncü taraf olduğu iddia edildi. Sanberg’in Ocak 2020’de, isimsiz fon satmak istediği takdirde Alhusseini’yi satın almaya zorlayan hisse senetleri için bir seçeneğe girmeye ikna ettiği iddia ediliyor.
Ancak Federal savcılar, Alhusseini’nin seçeneği kullanması durumunda fonu ödemek için 55 milyon dolar olmadığını söyledi. Sanberg ve Alhusseini, Alhusseini’nin varlıklarını 80 milyon ila 200 milyon dolar arasında şişirmek için sahte bir aracılık hesabı ve banka beyanları için Lübnan’da bir grafik tasarımcı ile çalıştı.
Put seçeneği mevcutken, fon Sanberg’e 55 milyon dolar ödünç verdi. Alhusseini, özlemin düşük olması durumunda geri ödemeyi garanti etmek için prim ödemesi olarak krediden 6 milyon dolar aldı.
Kasım 2021’de Sanberg’in krediyi ikinci bir isimsiz yatırımcı fonu ile yeniden finanse ettiği iddia edildi. Bu kez, kredi 145 milyon dolardı.
Yine, Alhusseini’nin bir put seçeneğini kabul ettiği iddia edildi, bu kez 10.3 milyon hissenin değersizleşmesi durumunda 65 milyon dolar. Ve önceki kredi gibi, Sanberg ve Alhusseini’nin Alhusseini’nin varlıklarını şişiren ikinci fon tahrif edilmiş belgeleri gösterdiği iddia ediliyor. Bu kez Alhusseini prim ödeme olarak 6.3 milyon dolar aldı.
Toplamda Alhusseini, savunma anlaşmasına göre plandan 12.3 milyon dolar aldı.
Bir yıl sonra Sanberg, 145 milyon dolarlık krediyi temerrüde düşürdü. Sonra 2023 ilkbaharında tekrar temerrüde düştü. Krediyi sağlayan fon, hisseleri satın almayan Alhusseini ile birlikte seçme seçeneğini kullandı. ABD avukatına göre fon en az 145 milyon dolar kaybetti.
