HuiOne Garantisi olarak bilinen Telegram tabanlı çevrimiçi pazar ve satıcıları, kümülatif olarak en az 24 milyar dolarlık kripto para birimi aldı; bu, şu anda var olmayan Hydra’nın şimdiye kadar işletilen en büyük çevrimiçi yasa dışı pazar yeri haline gelmesini gölgede bıraktı.
Rakamlar, piyasaya sürülmüş Blockchain analiz firması Elliptic tarafından hazırlanan veriler, aylık girişlerin Temmuz 2024’ten bu yana %51 arttığını gösteriyor.
HuiOne Grubu şirketlerinin bir parçası olan Huione Garantisi, geçen yılın ortasında çevrimiçi dolandırıcıların, kara para aklama hizmetlerinin reklamını yapanların, çalınan verilerin ve hatta insan ticaretine maruz kalan kişilere karşı kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli prangaların merkezi olduğu ortaya çıktığında dikkatleri üzerine çekti. romantizmi kışkırtan dolandırıcılıklar yapmak için yüksek maaşlı işler bahanesiyle dolandırıcılık bileşikleri. Gelişme, kripto para şirketi Tether’in ortaya çıkmasına yol açtı 29.62 milyon doların dondurulması piyasaya bağlı stablecoin’i.
Görünüşte araba ve gayrimenkul satışını kolaylaştırmak için 2021 yılında kurulan şirketin Kamboçya’nın iktidardaki Hun ailesiyle güçlü bağları olduğu söyleniyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) yayınladığı rapora göre platformun 820.000’den fazla kullanıcısı bulunuyor.
Elliptic, The Hacker News ile paylaşılan yeni bir raporda, “Pazar, dünya çapındaki kurbanlara karşı dolandırıcılık yapan ulusötesi organize suç gruplarının önemli bir kolaylaştırıcısı gibi görünüyor.” dedi.
Halk açıklamalar hakkında HuiOne Group’un bir diğer bağlı kuruluşu olan HuiOne Garantisi ve HuiOne Pay, o zamandan beri Çince dili pazarının kendisini Haowang Garantisi olarak yeniden markalaştırarak ana şirketinden uzaklaşmasına neden oldu.
HuiOne Pay’in Haziran 2023 ile Şubat 2024 arasında Kuzey Koreli bilgisayar korsanlığı grubu Lazarus tarafından kullanılan anonim bir cüzdandan 150.000 dolardan fazla kripto para aldığının tespit edilmesi dikkat çekicidir. Cüzdan, Haziran ve Temmuz aylarında üç kripto şirketinden çalınan dijital varlıkları yatırmak için kullanıldı. 2023.
Daha önce platformda reklamı yapılan ürün ve hizmetlerle ilgili hiçbir sorumluluk almadığını iddia eden HuiOne Garantisi de, engellemek için devreye girdi insan kaçakçılığı, ateşli silahlar ve terörizmle ilgili olanlar da dahil olmak üzere belirli ticaret türleri.
Ancak Elliptic’in analizi, pazarın büyümeye devam ettiğini ve nakit girişinin 24 milyar doları aştığını gösteriyor. HuiOne Garantisi ve satıcıları tarafından kullanılan cüzdanların aldığı kripto para biriminin değeri, yalnızca 2024’ün dördüncü çeyreğinde 4 milyar doları aştı. Buna karşılık Hydra pazarı, altı yıllık ömrü boyunca yaklaşık 5,2 milyar dolarlık kripto para aldı.
Şirket, “Ayrıca, esas olarak HuiOne Garantisi üzerinden çevrimiçi kumar oynamak için kullanılan bir Telegram botu aracılığıyla yaklaşık 6 milyar dolarlık kripto akışı gerçekleşti” dedi. “Platform aracılığıyla oynanan bahislerin ilk analizi, bunların çoğunun kara para aklama teşkil edebileceğini gösteriyor.”
Elliptic’in araştırması ayrıca HuiOne Pay’in romantizmi baltalayan dolandırıcılıklardan elde edilen gelirleri aklamak için hizmet sunan birçok satıcıdan biri olduğunu da ortaya çıkardı. Şirket tarafından tanımlanan başka bir satıcının, Kamboçya’nın Chrey Thom kentindeki Golden Fortune Bilim ve Teknoloji Parkı’nda dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü iddia edildi bağlantılı çevrimiçi dolandırıcılıklara.
Son aylarda HuiOne Group, USDH adı verilen ABD doları destekli stabilcoin, kullanıcıların USDH’yi diğer kripto para birimleriyle değiştirmesine olanak tanıyan merkezi olmayan bir kripto borsası ve Android ve iOS için ChatMe adlı bir mesajlaşma uygulaması da dahil olmak üzere kriptoyla ilgili bir dizi ürünü piyasaya sürdü. .
Elliptic’in kurucu ortağı ve baş bilim insanı Tom Robinson, yaptığı açıklamada, “Bu, Tether veya Telegram gibi platformların platformdan uzaklaştırılması riskini azaltma girişimi gibi görünüyor” dedi.
